Анатомия "контрабаса". Часть V

Текст справки.

Группа предпринимателя Воробьева Владимира Ивановича (в настоящее время от управления контрабандной деятельностью отошел), условное наименование группы - «Воробьи». Устойчивая группа лиц, под условным наименованием «Воробьи» является лидером рынка контрабандного оформления всей номенклатуры товаров. Члены группы организовали два постоянно действующих канала контрабанды: первый, это чисто морской канал с использованием морских судов – челноков стоящих на турецкой линии (группе принадлежат морские суда: «Сарата», «Суворово» и «Верещагино») и второй канал с использованием международных контейнерных перевозок. Суда «Сарата», «Суворово» и «Верещагино» становятся к причалу № 28, расположенному на территории паромного комплекса Ильичевского морского торгового порта, два раза в неделю (каждый четверг и субботу), и перегружаются сразу в машины ожидающие прибытия судов. Теплоходы «Сарата», «Суворово» и «Верещагино» в основном доставляют грузы товаров народного потребления из Турции, Китая и Сирии. предприятиями ООО «Юпитер» код 19370805 (Ришельевская 28, к.906, тел. 378529) и ООО «ПИК-Шиппинг» код 32834386 (г. Одесса, ул. Греческая,32, кв.7-а) на которые оформлены данные морские транспортные средства. Перевозка осуществляется из портов Турции в основном в интересах клиентов из Западной Украины и одесского промтоварного рынка «7-й километр».

В ролевое участие Прузовского А.Г. в группе, это ответственность за оптимизацию таможенных платежей при оказании услуг по таможенному оформлению контейнерных грузов, контакты с сотрудниками правоохранительных органов и таможни. До 2000 года активный член организованной преступной группы, действующей на территории южных областей Украины, специализирующейся на угоне наиболее ликвидных автотранспортных средств, освобожден из под стражи, во время судебного заседания рассмотрения материалов уголовного дела Николаевским областным судом, прямо из зала суда. Прузовский характеризуется как дерзкий и инициативный организатор противоправной деятельности, для борьбы с конкурентами использует свои многочисленные связи с руководством правоохранительных органов, при необходимости для сбора информации использует как частные охранные структуры, так и государственные организации (очень активно использует в настоящее время спецподразделения Управления Службы безопасности Украины в Одесской области).

С использованием неограниченных финансовых ресурсов лоббирует назначение на различные должности лиц оказывающих содействие группе или противодействует назначению лиц, которые могут начать пресечение противоправной деятельности группы.

Из досье:

ДЕПУТАТ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА V СОЗЫВА ОТ ПАРТИИ РЕГИОНОВ, ПРУЗОВСКИЙ Артур Геннадьевич, родился 28 августа 1972 года, гражданин Украины, образование высшее, член Партии регионов.

Для сокрытия реального объема грузопотока Прузовским используется до 30 субъектов внешнеэкономической деятельности таких как «Кассандра», «Эксимресурс», «Рубин 2000», «Терра Гермес», «Конто Плюс», «Пластик Трейд», «Санис Юг», «Дружба Тим», «Востокскутер», «Ганд Трейдинг», «Эрмад Прим», «Стан-систем», «Ефест», «Атланта-трейд», «Ир-пласт СРЛ», «Укральфа», СПД ФЛ Котляр Ирина и др. Ежемесячно субъектами ВЭД, принадлежащими группе, оформляется от 600 до 1200 контейнерных единиц грузов. Любимый метод Прузовского – оформление грузов низкостоимостной номенклатурой с подменой наименований , а затем вывоз с территории порта пустых и полупустых контейнеров по истечению нескольких суток, после вывоза реального товара в технологическом транспорте порта или пустой контейнерной таре.

Содействие группе «Воробьи» оказывают:

- председатель комитета Верховного Совета Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью народный депутат Украины Калетник И. Г.;

- руководитель Департамента Внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины Брыль К.;

- начальник отдела морехозяйственного комплекса налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины в Одесской области Кузнецов В.;

- начальник межрегионального отдела по борьбе с коррупцией ГУБОП МВД Украины Григорьев В.;

- прокурор отдела Одесской областной прокуратуры по надзору за соблюдением законности органами таможни и следствием УСБУ в Одесской области Завадский В.А. Действует в связке с начальником следственного отдела УСБУ в Одесской области полковник юстиции Марунченко А.П. Умышленно затягивает сроки ведения досудебного следствия по делам о контрабанде, товароведческие экспертизы и оценку стоимости вещественных доказательств, с целью не допустить их реализации в доход государства (за последние два года до суда не доведено ни одного уголовного дела с большим материальным составом, 90% уголовных дел возбужденных по контрабанде в Одесской области прекращено по решениям судов, а грузы многомиллионной рыночной стоимостью возвращены организаторам контрабандных акций, № 425,421,423,431,463, 450, 549, 515, 460, 495, 576 и др.);

- начальник управления СБУ в Одесской области генерал-майор Дорошенко В.Р.(в настоящее время возглавляет управление СБУ в Сумской области);

- заместитель начальника Главного отдела «К», начальник отдела по борьбе с контрабандой управления СБУ в Одесской области Дисюк С.

Основной экспедитор: частное предприятие «Ситрейд Экспо», и основные юридические лица, используемые для таможенного оформления грузов:

- ПП „Ексімресурс”(Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промислова 2-а, код ЄДПРОУ 33558250), контракт № 05ЕК0915 від 15.09.2005 року з "Huacheng

Intl Transportation Service Co., LTD Wenzhou Co." (Китай);

- ТОВ „Кассандра ЛТД” (6800 Одеська обл., м. Іллічівськ, вул.1 травня , б.3). Діє за схемою: декларант „Кассандра ЛТД” – отримувачи юридичні особи „Кассандра ЛТД” та „Плутон 3000”, брокери: Гузун С.А. та Вакуліна Т.М. Місця оформлення: Одеса та Ильічівськ;

- ТОВ „Тера Гермес”, „Котта”, „Укрпромресурс” (65026 м.Одеса, вул.Приморська б.27). Брокери: Гузун С.А., Філін В.П., Двірський Є.В., Іванов О.Г., та Гелевань С.М.;

- ТОВ „Укртранс Груп” (65104, м.Одеса, вул.Ак.Корольова б.80), брокери: Ткачук О.В., Сорокін П.В.;

- приватне підприємство „ Рубін 2000” (65014 м.Одеса, вул.Єврейська б.3), брокери: Гузун С.А. та Апарцев І.О.

При митному оформлені за протиправним механізмом з використання „ попереднього повідомлення” та „попередньої декларації” у внутрішніх митницях:

-„Логтранс-сервіс” (м.Киів, вул.Киквидзе 18);

-„Алва-Юг” (м.Миколаїв, вул.Гражданська 46/2);

-„Спецмашмаркет” (м.Кривий Ріг, вул.Мелешкіна 14-а).

Несколько фактов из противоправной деятельности гр-на Прузовского

При содействии высшего руководства Государственной таможенной службы Украины в ночь с 26 на 27 марта 2008 года, депутат Одесского горсовета Артур Прузовский, организовал противоправное перемещение с территории Одесского морского порта 27 контейнеров с грузом без таможенного досмотра с заниженными в несколько раз таможенными платежами. До этого контейнера два месяца находились на территории таможенно-грузового терминала Одесского морского торгового порта в ожидании выпуска, так как сотрудники таможни не выпускали груз из-за несоответствия в поданных к таможенному оформлению документах и в содержимом контейнеров (с декларациями и пройденными платежами на этапе выпуска). При этом значительная часть высоколиквидных наименований из них уже была выдана получателям при содействии военизированной охраны порта и пограничников. И.о. начальника таможенного поста «Одесса-Порт» Береговой С., 26 марта 2008 года документы, послужившие основанием на выпуск контейнеров, оформленных в адрес ООО «Кассандра» передал сотрудникам таможенного поста «Одесса-порт» Одесской таможни Свиридову и Липковскому, и те выпустили в свободное обращение пустые и полупустые контейнера. Выпуск был осуществлен за несколько часов до визита в Одесский морской торговый порт межфракционной группы народных депутатов Украины во главе с Рыбаковым, прибывающим в Одессу с целью проверки законности оформления данных контейнеров. По предварительным данным, стоимость сокрытого от таможенного досмотра составила более 4 500 000 долларов США.

Ниже приведены артикулы 27 контейнеров с грузом без таможенного досмотра с заниженными в несколько раз таможенными платежами:

Подобный же факт имел место в Одесском морском торговом порту, в период с 27.10 по 15 .11.2008 года, подавало к оформление контейнера предприятие «Ситрейд Экспо». Действовали по вышеприведенной схеме, в документах оформленных на данные контейнера вместе с зимней обувью 60% от общего объема были задекларированы игрушки, цветы искусственные и др. наименования номенклатуры товаров минимальной стоимости.

Конец справки.

Мы приглашаем всех, кто упомянут в этом документе, представить нам свою позицию или прокомментировать эту информацию.