Видео дня
ПриватБанк блокирует карты клиентов без объяснения: как перевести средства на другой счет
Клиентка ПриватБанка пожаловалась на внезапную блокировку счета без четкой причины и невозможность лично явиться в отделение из-за пребывания за границей. В ответ банк объяснил, что все действия соответствуют законодательству и финансовому мониторингу и настоял на необходимости личного визита для перечисления средств.
Об этом клиентка банка написала в специализированном форуме "Минфин". "Просто заблокировали "Приват24" и счет с уведомлением, что банк разрывает все отношения, придите в отделение и запишите заявление о перерасчете средств в другой банк, конкретной причины не называют ", – рассказала клиентка.
Она готова предоставить все необходимые документы для подтверждения законности каждой операции, включая налоговую декларацию, договор аренды, пенсионные выплаты по инвалидности и детские выплаты. Однако банк настоял на личном посещении отделения для подачи заявления о перерасчете средств в другой банк.
Клиентка отметила, что нет возможности лично явиться в отделение из-за пребывания за границей с двумя детьми. Она также направила запросы и заявление на возобновление отношений через канцелярию банка, но ответа не получила.
В ответ ПриватБанк отметил, что все меры, предпринятые по ограничению обслуживания клиентки, соответствуют внутренним процедурам и требованиям финансового мониторинга, направленным на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения. Для перечисления средств на другой счет клиент или ее представитель должны лично посетить любое отделение банка, имея при себе необходимые документы:
- реквизиты счета, открытого в другом банке на ваше имя;
- документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;
- документы, удостоверяющие личность ;
- документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;
- заявление о перечислении остатков средств.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине часть купюр банки и обменники могут не принимать для обмена. Вместо этого такие доллары могут принять на инкассо: такую услугу оказывают не все банки, при этом купюры примут с оплатой комиссии.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!