На сегодняшний день Госфинмониторингом Украины подписан 41 Меморандум о взаимопонимании с иностранными подразделениями финансовой разведки (ПФР) относительно обмена информацией в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Видео дня

В частности, Госфинмониторинг активно сотрудничает с подразделением финансовой разведки Кипра (MOKAS).

Так, согласно подписанному в 2004 году между указанными учреждениями Меморандуму о сотрудничество предусмотрен обмен информацией конфиденциального характера относительно реальных собственников и состояния счетов кипрских компаний.

Глава Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский отметил, что понимая угрозы и вызовы, включающие в себя оффшорные зоны, Госфинмониторингом Украины принято решение относительно активизации сотрудничества с ПФР офшорных территорий с целью противодействия использованию финансовых систем офшорных территорий для отмывания средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Таким образом, в Госфинмониторинге отмечают, что налаживание сотрудничества с иностранными подразделениями финансовой разведки поможет в борьбе с оттоком украинского капитала за границу через офшорные зоны, передает ЛигаБизнесИнформ.

Читайте по теме:

США со Швейцарией берутся за борьбу с уклонением от налогов

G20 разбросала по миру островки "налогового рая"

За год из Украины через офшоры утекло 3,5 млрд грн

Нардепы не отказали себе в офшорах

Офшоры останутся без папского благословения