Видео дня
В Украине изменили банковские правила: станут ли PEP те, кто уже давно не работает в органах власти
В Украине PEP (политические важные персоны) получат пожизненный статус. При этом их статус должны будут участвовать банки при проведении финансового мониторинга. Жесткий мониторинг будет действовать в течение 12 месяцев после увольнения, затем – риск ориентированный подход. Закон касатеся даже тех, кто уже давно не работает в органах власти.
Об этом говорится в материале OBOZ.UA. На самом деле PEP – не каждый депутат или чиновник. Речь идет о чиновниках с должностями категории "А" (это руководители центральных органов власти и их заместители), то есть высший корпус госслужбы. Также политически значимыми считают всех руководителей правоохранительных органов и их заместителей, нардепов, членов правления и главу НБУ, членов Совета НБУ, судей, членов разных государственных агентств, коллективных органов (Антимонопольный комитет, ЦИК, Нацкомиссия по энергетике и компослугам и т. д). Также под особый контроль попадают члены руководящих органов партий. То есть если вы были или являетесь обычным чиновником, местным депутатом, то вы не PEP.
Только государственный ПриватБанк обслуживает 10 тыс. клиентов, которые считаются PEP. Как пояснил OBOZ.UA председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, если сейчас статус PEP сохраняется только в течение трех лет после увольнения с должности, то по новым правилам этот статус будет пожизненным.
Кроме того, PEP будут считаться даже те, кто когда-то занимал соответствующую должность (даже если прошли десятилетия). Это десятки тысяч украинцев, которые получат пожизненный статус. Они будут указывать его во всех анкетах в государственных органах, финансовых учреждениях, где есть вопросы о статусе лица. То есть закон осложнит положение части украинцев. А банки будут тщательно проверять любого PEP, даже если это пенсионер, который уже десятки лет не работает на госслужбе.
Гетманцев объяснил: всего в законе три важных изменения: пожизненный статус PEP, наказание для банков за неаргументированный отказ от сотрудничества с PEP и особенно жесткий контроль в течение 12 месяцев после увольнения PEP с должности.
Штраф для банков составляет до 10 млн грн. При этом размер штрафных санкций за отказ от сотрудничества такой же, как и за отказ от особой проверки PEP. "Если деньги получены легально, если все законно, никаких проблем у РЕР не будет. Конечно, если человек принесет в банк 100 тыс. долларов, то будут проблемы и вопросы: а где ты взял эти деньги", – говорит Гетманцев.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что ПриватБанк без предупреждения блокирует счета клиентов. В зоне риска находятся те украинцы, которые скрывают свои доходы от налоговой.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!