Госфинмон не увидел подозрительных операций, а Пронин сбежал от протестующих после ВСК: что происходит с проверкой залогов по "делу Миндича"
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проверяет законность происхождения многомиллионных залогов за фигурантов дела "Мидас", однако Государственная служба финансового мониторинга пока не предоставила всех необходимых данных. В частности, глава службы после заседания временно следственной комиссии (ВСК) сбежал от протестующих
О расследовании по залогам заявил глава НАБУ Семен Кривонос во время заседания ВСК. По его словам, бюро направляло соответствующие запросы в Государственную службу финансового мониторинга, но полной проверки законности происхождения средств пока не проведено.
Среди предприятий, которые вносили многомиллионные залоги, одна фирма была создана только в мае 2025 года. Общая сумма залогов, которая расследуется, достигает десятков миллионов гривен. На вопрос депутатов, как Финмониторинг пропустил внесение залогов в размере 25 млн грн и 12 млн грн от созданной в мае этого года мебельной фирмы "Вангар" с уставным капиталом в 1 000 грн, глава Финмона Филипп Пронин снова перевел стрелки на банки. В частности он отметил, что якобы не видит подозрительных транзакций и только постфактум проверяет происхождение средств.
Пронин также заявил, что проверка происхождения средств продолжается, но служба не может блокировать транзакции и постепенно получает необходимую информацию от банков, через которые вносились залоги. Предыдущие запросы НАБУ к Финмониторингу по движению средств часто оставались без полного ответа, что затрудняет следствие и вызывает беспокойство относительно эффективности контроля.
По словам нардепа Ярослава Железняк ("Голос") по результатам дискуссии на ВСК,НБУ (Национальный банк Украины) проведет проверку таких банков относительно полноты соблюдения ими требований законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, Финмониторинг во время ВСК утверждал, что за 11 месяцев они передали в правоохранительные органы более 1 200 материалов на почти 250 млрд грн. В НАБУ передали 91 материал (7,5% от всех материалов) на 5 млрд грн (2% от всего объема).
Кривонос также сообщил, что НАБУ ведет расследование о хищении средств на строительстве фортификаций в Полтавской области. Уже открыто несколько уголовных производств, проведен ряд следственных действий и устанавливается круг причастных лиц, включая руководство того времени. Директор НАБУ подчеркнул, что обязанность руководителей, в том числе Филиппа Пронина, сотрудничать со следствием для установления всех обстоятельств преступления является неоспоримой, независимо от личных убеждений или политических связей.
Кривонос обратил внимание на низкую активность Финмониторинга в отслеживании средств, которые могли быть отмыты через "Энергоатом", и на задержки в предоставлении информации по запросам НАБУ. Несмотря на это, заверения Пронина, что подозрительных операций не обнаружено, вызвали критику и даже иронические комментарии народных депутатов, которые отметили, что фигуранты дела "пленок Миндича" пользовались не только наличными, но и безналичными расчетами, в частности переводами в криптовалюту и выводом средств за границу.
Ранее Госфинмониторинг не предоставил полной информации о компании Fire Point, вероятно связанной с бизнесменом и совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем, хотя НАБУ направляло многочисленные запросы. По словам бюро, система "откатов" в "Энергоатоме" позволяла поставщикам платить участникам схемы 10-15% от контракта, а контроль над денежными потоками осуществляли посторонние лица без официальных полномочий.
Филипп Пронин, нынешний глава Государственной службы финансового мониторинга, до назначения занимал должность главы Полтавской облгосадминистрации, которая строила фортификации, связанные с делом. Его заместитель Богдан Корольчук также перешел в ведомство и фигурирует в расследованиях. Кривонос подчеркнул, что обязанность служащих – сотрудничать со следствием и предоставлять все необходимые данные для установления всех обстоятельств преступлений.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, фигуранты коррупционной схемы "Мидас" посещали здания ГБР (Государственное бюро расследований) и общались со следователем и руководителем подразделения по рабочим вопросам якобы в рамках уголовного производства. Одним из лиц является бывший советник экс-министра энергетики Германа Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет").
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!