Держфінмон не побачив підозрілих операцій, а Пронін втік від протестувальників після ТСК: що відбувається з перевіркою застав у "справі Міндіча"
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перевіряє законність походження багатомільйонних застав за фігурантів справи "Мідас", однак Державна служба фінансового моніторингу поки що не не надала всіх необхідних даних. Зокрема, голова служби після засідання тимчасово слідчої комісії (ТСК) втік від протестувальників
Про розслідування щодо застав заявив голова НАБУ Семен Кривонос під час засідання ТСК. За його словами, бюро надсилало відповідні запити до Державної служби фінансового моніторингу, але повної перевірки законності походження коштів поки що не проведено.
Серед підприємств, які вносили багатомільйонні застави, одна фірма була створена лише у травні 2025 року. Загальна сума застав, що розслідується, сягає десятків мільйонів гривень. На питання депутатів, як Фінмоніторинг пропустив внесення застав у розмірі 25 млн грн і 12 млн грн від створеної у травні цього року меблевої фірми "Вангар" зі статутним капіталом в 1 000 грн, очільник Фінмону Філіп Пронін знову перевів стрілки на банки. Зокрема він зазначив, що нібито не бачить підозрілих транзакцій і тільки постфактум перевіряє походження коштів.
Пронін також заявив, що перевірка походження коштів триває, але служба не може блокувати транзакції і поступово отримує необхідну інформацію від банків, через які вносилися застави. Попередні запити НАБУ до Фінмоніторингу щодо руху коштів часто залишалися без повної відповіді, що ускладнює слідство та викликає занепокоєння щодо ефективності контролю.
За словами нардепа Ярослава Железняк ("Голос") по результатам дискусії на ТСК,НБУ (Національний банк України) проведе перевірку таких банків щодо повноти дотримання ними вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, Фінмоніторинг під час ТСК стверджував, що за 11 місяців вони передали до правоохоронних органів понад 1 200 матеріалів на майже 250 млрд грн. До НАБУ передали 91 матеріал (7,5% від всіх матеріалів) на 5 млрд грн (2% від всього обсягу).
Кривонос також повідомив, що НАБУ веде розслідування щодо розкрадання коштів на будівництві фортифікацій у Полтавській області. Уже відкрито кілька кримінальних проваджень, проведено низку слідчих дій і встановлюється коло причетних осіб, включно з керівництвом того часу. Директор НАБУ підкреслив, що обов’язок керівників, у тому числі Філіпа Проніна, співпрацювати зі слідством для встановлення всіх обставин злочину є беззаперечним, незалежно від особистих переконань або політичних зв’язків.
Кривонос звернув увагу на низьку активність Фінмоніторингу у відстеженні коштів, які могли бути відмиті через "Енергоатом", та на затримки у наданні інформації за запитами НАБУ. Попри це, запевнення Проніна, що підозрілих операцій не виявлено, викликали критику та навіть іронічні коментарі народних депутатів, які зазначили, що фігуранти справи "плівок Міндіча" користувалися не тільки готівкою, а й безготівковими розрахунками, зокрема переказами в криптовалюту та виведенням коштів за кордон.
Раніше Держфінмоніторинг не надав повної інформації про компанію Fire Point, ймовірно пов’язану з бізнесменом і співвласником студії "Квартал 95" Тімуром Міндічем, хоча НАБУ надсилало численні запити. За словами бюро, система "відкатів" у "Енергоатомі" дозволяла постачальникам сплачувати учасникам схеми 10-15% від контракту, а контроль над грошовими потоками здійснювали сторонні особи без офіційних повноважень.
Філіп Пронін, нинішній очільник Державної служби фінансового моніторингу, до призначення обіймав посаду голови Полтавської облдержадміністрації, що будувала фортифікації, пов’язані зі справою. Його заступник Богдан Корольчук також перейшов у відомство та фігурує у розслідуваннях. Кривонос підкреслив, що обов’язок службовців – співпрацювати зі слідством і надавати всі необхідні дані для встановлення всіх обставин злочинів.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, фігуранти корупційної схеми "Мідас" відвідували будівлі ДБР (Державне бюро розслідувань) та спілкувалися зі слідчим і керівником підрозділу з робочих питань нібито у межах кримінального провадження. Одним з осіб є колишній радник ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет").
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!