Видео дня
В Одессе накрыли международную банду аферистов с фейковым бизнесом: пострадали более 1500 человек
В Одессе правоохранители разоблачили транснациональную мошенническую сеть, которая действовала под видом фиктивных инвестиционных компаний. Жертвами стали граждане нескольких стран – в частности, Украины, Казахстана, Армении, Киргизстана и др., в целом могли пострадать более 1500 человек.
Фигурантам сообщили о подозрении, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Как работала схема
- "Бизнес" организовал 28-летний одессит, привлекая к схеме IT-специалиста для администрирования сайтов и "звонарей" (сотрудников кол-центров) для контакта с жертвами.
- Злоумышленники притворялись, что являются владельцами прибыльного бизнеса в сфере арбитража рекламного трафика и криптовалют, и привлекали в несуществующий проект инвесторов, средства потом переводили на криптокошельки и тратили.
- Мошенники создавали сайты несуществующих компаний, регулярно меняя их названия для конспирации.
- Потенциальным инвесторам предлагали зарегистрировать личные кабинеты, выбрать инвестиционный план и пополнить счет для получения дивидендов.
- На самом деле деньги инвесторов сразу аккумулировались на подконтрольных криптокошельках злоумышленников, и мошенники прекращали связь с потерпевшими.
- Общая сумма поступлений на такие криптокошельки в 2024-2025 годах превысила 24 млн грн.
Детали
- Количество пострадавших, среди которых граждане Украины, Казахстана, Армении, Кыргызстана и других стран, может превышать 1500 человек.
- Задокументированный ущерб по семи инвесторам составляет 92 тыс. долларов.
- Правоохранители задержали восемь участников группировки, еще один объявлен в розыск.
- Всем фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах.
- Для раскрытия преступления создана совместная следственная группа между компетентными органами Украины и Казахстана.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили мошенническую схему, где аферист выдавал себя за эксперта по криптовалютам и украл более 14,6 млн грн. Злоумышленник убедил потерпевшего перевести средства на якобы безопасный кошелек.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!