Названы московские банки, в которых уже прошли обыски

Обыски по подозрению в выводе крупных капиталов за рубеж проведены в Кодекс-банке и банке «Мастер-капитал», сообщил источник в банковских кругах.

Сотрудники МВД провели обыски в Кодекс-банке и «Мастер-капитале», которые подозреваются в легализации и обналичивании крупных денежных сумм.

Банк «Мастер-капитал» по итогам третьего квартала 2010 года занял 499-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», «Кодекс-банк» – 776-е место в этом рэнкинге.

Ранее в пятницу стало известно, что сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России провели обыски в двух российских банках по подозрению в выводе более 55 млрд рублей за рубеж.

В ходе следственных действий были обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы банк-клиент», 10 компьютеров и разнообразные финансовые документы. Задержаны трое подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор преступной схемы, в отношении их решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).

Поделиться новостьюLivejournal Twitter В контакте Mail.ru Liveinternet.ru Facebook Myspace Blogger Google Buzz Gmail