Налоговая накрыла конвертационный центр с оборотом в 120 млн

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр, через который было незаконно переведено в наличные более 120 млн.грн.

Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины, в состав центра входили трое жителей Днепропетровской области. Для незаконной конвертации денежных средств, полученных преступным путем, на протяжении 2007-2008 годов злоумышленники создали без намерения осуществления уставной деятельности 10 субъектов предпринимательской деятельности.

Действуя под прикрытием строительной фирмы, правонарушители, кроме предоставления строительных услуг, занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

По данному факту деятельности преступной группировки возбуждено уголовное дело.

Читайте по теме:

Грабители в полицейской форме украли миллион евро золотом

В Одессе украли картину за 100 миллионов долларов

Судья украл у государства 99 миллионов гривен

Российские школьники украли миллион долларов

Подготовила Екатерина Новицкая