Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что расследует ряд особо опасных преступлений в банковской сфере, которые связаны с дестабилизацией работы Проминвестбанка (ПИБ). Пресс-служба СБУ сообщает, что выявлены схемы незаконной конвертации и нецелевого использования кредитных средств правительства Украины, предоставленных региональными подразделами ПИБа для поддержки государственных предприятий угольной промышленности. Следователи СБУ расследуют уголовное дело относительно деятельности фиктивных предприятий, задействованных в противоправных механизмах, счета которых обслуживались в Уникомбанке. В частности, в ходе проведения спецоперации у злоумышленников изъято 1 млн 200 тыс. гривен наличкой. В ходе спецоперации СБУ на счетах фиктивных фирм заблокированы деньги в размере свыше 18 млн гривен, которые злоумышленники планировали незаконно вывести за границу через Уникомбанк. Аналогичная сумма заблокирована в октябре на счетах фиктивных фирм в банке “Финансовый Союз Банк”, в том числе на счетах их контрагентов в Прибалтике — 1,3 млн долларов. Разоблачен также механизм выведения за границу через “Партнер-банк” государственных средств, выделенных на приобретение оборудования для “Нафтогаза Украины”. Только на протяжении декабря по предоставлению СБУ Министерством экономики Украины применены специальные санкции относительно трех резидентов и двух нерезидентов, которые использовались в схемах непродуктивного оттока капиталов за пределы государства, при этом все четыре коммерческих структуры обслуживались в Уникомбанке.

Видео дня

Пресс-служба СБУ заявляет, что СБУ активно сотрудничает с партнерскими структурами стран-членов ЕС и НАТО относительно противодействия в размещении похищенных средств в иностранных банках.

Также в декабре спецгруппой СБУ в Одесской области прекращена деятельность организованной преступной группировки, которая пыталась противоправно возместить из государственного бюджета НДС на сумму 50 млн грн через создание незаконного налогового кредита. Как отмечается, внимание к этим махинациям было привлечено с помощью СМИ (в том числе и статьей на «Обозревателе»: "Не "контрабасом" единым"). На данное время по материалам СБУ Генеральной прокуратурой Украины расследуется несколько уголовных дел. В целом за этот год Службой безопасности не допущено незаконного возмещения из государственного бюджета Украины НДС на сумму свыше 1,3 млрд грн. Как сообщал ранее и.о. председателя СБУ Валентин Наливайченко, Уникомбанк контролируют лица, приближенные к премьер-министру Юлии Тимошенко, и, по сути, она оказывала содействие и прикрытие всем преступным действиям, которые СБУ инкриминирует этим банкам.