Блог | БЭБ раскрыло конвертационный центр: какие компании были задействованы
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Читатели подсказали, что в своем пресс-релизе о разоблачении детективами БЕБ конвертационного центра Офис генерального прокурора опубликовал интересную фотографию.
Далее текст на языке оригинала.
На ній зображено печатки та перелік кодів ЄДРПОУ, які, скоріш за все, мають відношення до компаній, задіяних у діяльності конвертаційного центру.
Очевидно, що всіх цікавлять реальні бенефіціари цієї організації, тож можливо, мій розбір переліку допоможе наблизити це розуміння.
Щонайменше 17 з 28 кодів дослівно збігаються з кодами компаній, перелічених у судовій ухвалі Подільського районного суду Києва 2024 року у справі № 758/16447/24.
У цій ухвалі слідство описувало групу юридичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися для штучної оптимізації податків, виведення коштів у тіньовий сектор та їх подальшої легалізації.
Серед них: 45002778 - ТОВ "БК "Будвент Девелоп"; 45005166 - ТОВ "Твій Звіт Інвест"; 40023175 - ТОВ "Ірбіс Систем Україна"; 40325995 - ТОВ "Макситоргбуд"; 44809557 - ТОВ "Будексперт України"; 45503592 - ТОВ "Хотеллайф"; 44528904 - ТОВ "Заряд Техніки"; 45611584 - ТОВ "Продторгмакс"; 45262720 - ТОВ "ТД "Естель"; 45291369 - ТОВ "ТД "Про-Макс"; 45575599 - ТОВ "Ріна-Сервіс"; 45634182 - ТОВ "Целено"; 45431476 - ТОВ "Мелеф"; 45508669 - ТОВ "Торг Сейл Актив"; 45628488 - ТОВ "Інфотех Консалтинг"; 40973751 - ТОВ "ЮК "Легаліст"; 45463712 - ТОВ "Лавлекс Медіа"; 36566809 - ПП "Консалтінфо".
Найбільш виразний кластер формується навколо Дмитра Великоівана.
У реєстрах він зазначений як керівник та власник ТОВ "Хотеллайф" – 45503592, ТОВ "Продторгмакс" – 45611584, ТОВ "Макситоргбуд" – 40325995 та ТОВ "Інфотех Консалтинг" – 45628488. Усі вони фігурують в справі № 758/16447/24.
Інший кластер пов'язаний з Ольгою Лаврентьєвою.
Вона є власницею та директором ТОВ "Твій Звіт Інвест" – 45005166, зареєстрованого в Києві, площа Солом'янська, 2, офіс 707.
На офіційному ресурсі НБУ компанія внесена до переліку щодо безліцензійної діяльності. НБУ зазначає, що відповідні дозволи та ліцензії відсутні, а інформація про діяльність компанії аналізується.
Лаврентьєва також керує ТОВ "ТД "Про-Макс" – 45291369. Крім того, у реєстрах вона пов'язана з ТОВ "Твій Звіт" – 42641375.
Окремий маркер – адреса площа Солом'янська, 2.
Там зареєстровані ТОВ "Твій Звіт Інвест" – 45005166 та ТОВ "Целено" – 45634182 власником якої є Катерина Чижевська.
Вона також пов'язана з ТОВ "Мелеф" – 45431476 та ТОВ "Ріна-Сервіс" – 45575599. Всі три компанії фігурують у матеріалах справи № 758/16447/24.
Ще один важливий збіг – справа № 752/9783/25.
В ухвалі Голосіївського райсуду Києва від 2025 року йдеться про відкриття рахунків одразу десяти юридичним особам одним банківським підрозділом.
Серед них шість компаній із фото: 45611584 "Продторгмакс", 45463712 "Лавлекс Медіа", 45503592 "Хотеллайф", 44809557 "Будексперт України", 36566809 "Консалтінфо" та 45628488 "Інфотех Консалтинг".
Окремо варто згадати 45160585 – ТОВ "Пуштрейд".
У справі № 761/29411/25 БЕБ пов'язує його з іншою схемою реалізації імпортованих товарів за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку, формуванням податкового кредиту з ПДВ та подальшим обготівкуванням коштів.
Ще один окремий вузол – 45695952 "Катерінгінвест".
Вона з Луцьку, її директор і власник – Людмила Семиног з якою пов’язана і ТОВ "Чиж-Опт-Інвест" 45825501.
Таким чином, у переліку вже простежуються кілька рівнів зв'язків: спільні власники та керівники, спільні адреси, повторна поява тих самих компаній у судових матеріалах та спільний банківський епізод.
Якщо хтось володіє більш закритою та непублічною інформацією щодо цих компаній та бенефіціарів конвертаційного центру – ви знаєте, куди писати.
