В Запорожье выявлен конвертцентр, "отмывший" 25 млн
Виртуальный мемориал погибших борцов за украинскую независимость: почтите Героев минутой вашего внимания!
В Запорожской области налоговики выявили конвертационный центр, через счета которого на протяжении двух лет было проведено свыше 25 млн грн.
По информации ГНАУ в Запорожской обл., сотрудниками налоговой милиции установлено, что в период 2007-2008 гг. директор местного ООО через счета ряда фиктивных предприятий, зарегистрированных на территории Запорожья под видом совершения операций по купле-продаже строительных материалов "отмыл" свыше 25 млн грн.
"В результате деятельности конвертационного центра государственный бюджет недополучил более 1 млн грн. налогов", - сообщили в налоговой администрации, сообщает УНИАН.
Организатор конвертационного центра был задержан в одном из банковских учреждений на территории Запорожья с поличным - непосредственно при попытке перевода безналичных средств в наличные.
У злоумышленника изъяли 98 тыс грн, при обыске по месту проживания обнаружили еще 200 тыс грн, а так же 26 печатей разных субъектов предпринимательской деятельности, которые использовались в деятельности конвертационного центра, отчетную бухгалтерскую и налоговую документацию и 4 единицы огнестрельного оружия.
Сейчас злоумышленник задержан. Решается вопрос о возбуждении в отношении его уголовных дел сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Читайте по теме:
В Тернополе "накрыли" крупный конвертационный центр
МВД накрыло конвертационные центры, где отмыли 20 миллионов
Определены способы отмывания "грязных" денег