В Донецке разоблачен крупный конвертационный центр

В Донецке работники УБОПа разоблачили крупный конвертационный центр, который состоял из ряда фиктивных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба УБОП МВД Украины.

В целях конспирации конвертационный центр имел два офиса в центральных районах города. От каждой финансовой операции по легализации (отмыванию) денег злоумышленники получали свои 5-6 процентов.

По данным расследования, только в минувшем году оборот денежных средств на счетах предприятий, подконтрольных центру, составил около 250 млн. гривен.

Во время обысков по месту работы и проживания причастных к финансовой афере лиц изъяты поддельные печати и бланки разных фирм, а также компьютерная и оргтехника на сумму больше 400 тыс. гривен. Еще более 600 тыс. гривен были арестованы на счетах фиктивных предприятий.

Расследование продолжается.

http://ostro.org