На Днепропетровщине правоохранители задержали мошенников, которые похищали деньги со счетов украинцев. Злоумышленники перевыпускали SIM-карты потерпевших, входили в интернет-банкинг, меняли данные для входа и переводили средства на свои счета. Сумму нанесенного ущерба оценивают в 1 млн гривен.

Видео дня

Потерпевшими в результате этих действий стали жители Киева, Полтавы, Черкасс, Чернигова и Волыни. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как работала схема обмана

Такая схема с перевыпуском SIM-карт называется "SIM-swap"-мошенничеством. Злоумышленники во время разговора с потерпевшими говорили, что они работники мобильного оператора. Под видом технических процедур они инициировали перевыпуск "симок", привязанных к банковским счетам потерпевших.

В дальнейшем фигуранты получали контроль над финансовым номером обманутых. Злоумышленники входили в мобильный банкинг потерпевших, меняли учетные данные для входа, переводили средства на подконтрольные счета и впоследствии снимали наличные через банкоматы и платежные терминалы.

Роли в преступной организации были распределены так:

• организатор координировал действия – определял роли соучастников, покупал все необходимое для совершения мошенничества и распределял украденные деньги;
• участники отвечали за поиск телефонных номеров потенциальных жертв, перевыпускали "симки", общались с потерпевшими, а также переводили средства в наличные.

Общая установленная сумма ущерба составляет около 1 млн грн. В отдельных случаях злоумышленники не только похищали средства со счетов, но и пытались осуществлять дополнительные незаконные операции со счетами потерпевших.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении по:

• части 2 статьи 27 УК – исполнитель (соисполнитель) уголовного преступления;
• частью 3 статьи 27 УК – организатор преступной группировки;
• частью 5 статьи 190 УК – мошенничество в особо крупных размерах или совершенное организованной группой.

Полицейские провели серию обысков по местам жительства и в транспортных средствах фигурантов. Следователи изъяли мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей. Противоправную деятельность разоблачили следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в Тернопольской области. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Ранее OBOZ.UA писал, как украинцев массово обманывают предложениями "купить" водительское удостоверение. Злоумышленники выманивая деньги и персональные данные и полученные "права" не имеют никакой юридической силы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!