Украинские правоохранители ликвидировали в Днепре разветвленную сеть мошеннических call-центров, участники которой выманивали деньги под видом инвестиций в криптовалюту. Значительная часть пострадавших – иностранцы, в частности граждане Казахстана и Литвы, а через счета злоумышленников прошло более 2 млн долларов.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальной полиции и генеральный прокурор Руслан Кравченко. К разоблачению схемы также были привлечены Европол и Офис Генерального прокурора.

"Преступники активно осваивают цифровые инструменты и ИИ, однако полиция дает симметричный ответ. Но главным элементом безопасности остается ваша бдительность. Будьте осмотрительны: в мире высоких технологий критическое мышление — это ваша лучшая защита", – советует заместитель председателя Национальной полиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

Как работала схема

Злоумышленники знакомились с потенциальными жертвами на сайтах знакомств и в мессенджерах, постепенно входили в доверие и переводили общение в плоскость инвестирования. Для этого использовали комплексный подход:

• имитировали романтические или дружеские отношения;
• представлялись опытными криптоинвесторами;
• создавали фейковые аккаунты;
• применяли подмену лица во время видеозвонков;
• использовали подконтрольные криптокошельки для имитации прибыли.

Это позволяло убеждать потерпевших вкладывать все большие суммы, которые впоследствии выводились на счета злоумышленников. Причем речь идет о масштабной преступной организации с четкой иерархией и распределением ролей, в частности:

• организаторы определяли стратегию, финансирование и распределение средств;
• руководители направлений и "тим-лидеры" контролировали работу и дисциплину;
• отдельные группы отвечали за поиск жертв и установление доверия;
• другие убеждали инвестировать;
• техническое звено обеспечивало доступ к криптокошелькам и вывод средств.

После первого взноса жертву передавали так называемым "менторам-аналитикам", которые получали доступ к устройствам потерпевших и фактически перехватывали контроль над их активами.

Офисы и конспирация

В Днепре злоумышленники обустроили офисы, которые функционировали как call-центры. Именно оттуда ежедневно координировалась работа с пострадавшими из Украины и других стран, а для конспирации использовались:

• анонимные аккаунты и иностранные SIM-карты;
• закрытые Telegram-каналы;
• внутренние проверки, в том числе с применением полиграфа;
• системы видеонаблюдения и контроля доступа в офисах.

В рамках спецоперации правоохранители задержали 8 человек, среди которых организаторы и ключевые участники. Во время обысков изъято:

• более $100тыс. наличными;
• компьютерная техника и мобильные телефоны;
• носители информации и криптокошельки;
• банковские карты;
• черновая бухгалтерия;
• 10 премиальных автомобилей.

Фигурантам сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также в краже в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Также OBOZ.UA сообщал о разоблачении мошеннических call-центров в Запорожье, участники которых обманывали граждан Украины и иностранных государств. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 4 млн грн, а фигурантам грозит до 8-12 лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!