Схемы с онлайн-казино на 7 млрд грн: фигуранта дела взяли под стражу, он пытался сбежать
В Украине взяли под стражу фигуранта дела о схеме онлайн-казино на 7,2 млрд грн. Подозреваемый пытался сбежать, но был объявлен в розыск и успешно найден.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Имя подозреваемого, его должность и роль в организации схемы не раскрываются. Однако, по данным источников OBOZ.UA, фигурант связан с ликвидированным Ibox Bank.
Детективы БЭБ сообщили о подозрении двум участницам схемы, связанным с одним из крупнейших подсанкционных организаторов проведения азартных игр. "Один из них после вручения сообщения не появлялся без уважительных причин по вызову уполномоченного лица, не сообщил о своем местонахождении, выключил мобильные телефоны, сменил место жительства. Органом досудебного расследования он был объявлен в розыск", – сообщили в ведомстве.
В результате правоохранители установили местонахождение подозреваемого. На основании определения суда он уже задержан, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Мужчина причастен к схеме с мискодингом, организованной должностными лицами операторов игорного бизнеса и ряда банков. Через основной банк прошло около 20 млрд грн", – отметили в БЭБ.
Напомним, в схеме уклонения от уплаты налогов были задействованы как минимум два банка и нелицензированные зеркальные сайты интернет-казино и беттинга. Веб-сайты были настроены на прием платежей с использованием мискодинга и разорванных денежных переводов.
Так, наличные для пополнения аккаунтов на сайтах азартных игр и беттинга вносились через сеть терминалов самообслуживания. А после этого средства зачислялись на расчетные счета компаний-операторов игорного бизнеса. Среди прочего следствие установило факты проведения платежей с использованием карт российских банков – уже после полномасштабного вторжения России, в обход запрета Национального банка.
Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк Украины (НБУ) 7 марта 2023 года принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Ibox Bank. Основанием для этого в Нацбанке называли "систематическое нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!