Оборудки з онлайн-казино на 7 млрд грн: фігуранта справи взяли під варту, він намагався втекти
В Україні взяли під варту фігуранта справи про схему онлайн-казино на 7,2 млрд грн. Підозрюваний намагався втекти, але був оголошений у розшук та успішно знайдений.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ). Ім'я підозрюваного, його посаду та роль організації схеми не розкриваються. Однак, за даними джерел OBOZ.UA, фігурант пов'язаний із ліквідованим Ibox Bank.
Детективи БЕБ повідомили про підозру двом учасницям схеми, пов'язаним з одним із найбільших підсанкційних організаторів проведення азартних ігор. "Один із них після вручення повідомлення не з'являвся без поважних причин на виклик уповноваженої особи, не повідомив про своє місцезнаходження, вимкнув мобільні телефони, змінив місце проживання. Органом досудового розслідування його було оголошено в розшук", – повідомили у відомстві.
В результаті правоохоронці встановили місцезнаходження підозрюваного. На підставі ухвали суду його вже затримано, обрано запобіжний захід у вигляді з тримання під вартою.
"Чоловік причетний до схеми з міскодингом, організованої посадовими особами операторів грального бізнесу та низки банків. Через основний банк пройшло близько 20 млрд грн", – зазначили у ВЕБ.
Нагадаємо, у схемі ухилення від сплати податків було задіяно як мінімум два банки та неліцензовані дзеркальні сайти інтернет-казино та бетингу. Веб-сайти були налаштовані на прийом платежів з використанням міскодингу та розірваних грошових переказів.
Так, готівка для поповнення облікових записів на сайтах азартних ігор та беттингу вносилася через мережу терміналів самообслуговування. А після цього кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів грального бізнесу. Серед іншого, слідство встановило факти проведення платежів з використанням карток російських банків – вже після повномасштабного вторгнення Росії, в обхід заборони Національного банку.
Як повідомляв OBOZ.UA, Національний банк України (НБУ) 7 березня 2023 року ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Ibox Bank. Підставою для цього в Нацбанку називали "систематичне порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!