Блог | НБУ проверит банки, через которые вносили залоги за фигурантов дела Миндича
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
По результатам дискуссии на ВСК и направления нами в НБУ конкретных фактов относительно возможного невыполнения банками обязанностей в сфере финансового мониторинга в отношении лиц, которые внесли залоги для фигурантов дела Миндича, и их финансовых операций — НБУ проведет проверку таких банков относительно полноты соблюдения ими требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
P.S. Уже не зря собирались.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...
