На Миколаївщині викрито „конвертаційний” синдикат

Співробітниками податкової міліції ДПА у Миколаївській області в рамках порушеної кримінальної справи за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), припинено діяльність «конвертаційного» центру, який діяв на території міста Миколаєва.

Видео дня

До складу даного „конвертаційного” центру входило 7 суб’єктів господарської діяльності, за допомогою яких надавалися послуги з переведення безготівкових коштів у готівку та безпідставно формувались податковий кредит та валові витрати інших підприємств.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено адресу розташування офісу „конвертаційного” центру та місце зберігання реєстраційної та бухгалтерської документації підприємств.

За результатами проведених обшуків в офісному приміщенні та за місцем мешкання співучасників і організатора вилучено: печатки підприємств у кількості 15 штук, 10 чекових книжок, за якими здійснювалося зняття готівки, первині документи бухгалтерського та податкового обліку, комп’ютерна техніка, а також готівкові кошти на загальну суму понад 600 тис. грн.

В автомобілі одного зі співучасників вилучено одноразові шприци ємністю 10 мг кожний, наповнені наркотичною рідиною коричневого кольору, 6 пластин „димедролу” по 10 таблеток в кожній, купу одноразових шприців та інших лікарських засобів, які були ретельно заховані під сидінням водія. На запитання оперативників: «Що це за сумка та що в ній знаходиться?», власник автомобілю відповів: «Це - автомобільна аптечка».

Зараз проводиться комплекс слідчих та оперативно-розшукових заходів з метою встановлення усіх осіб, причетних до діяльності «конвертаційного» центру.

Щодо виявлених „фіктивних” підприємств проводиться подальший збір матеріалів щодо призначення документальних перевірок реально існуючих підприємств - «вигодонабувачів», які користувались послугами даного «конвертаційного» центру.

Триває досудове слідство та проводяться заходи щодо відшкодування у повному обсязі нанесених державі збитків, пише прес-служба ДПА України