СБУ накрыла источник денег для майданов Януковича

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную аферу, когда через конвертационные центры под крышей банков, к одному из которых причастен вице-премьер правительства Виктора Януковича, «отмывались» миллионы гривен.

Видео дня

Об этом пишет газета «Україна молода».

7 офисов и 9 банковских учреждений были задействованы в обналичивании средств в невероятно больших размерах. 20 августа с целью прекращения противоправной деятельности в рамках уголовного дела СБУ совместно с налоговой милицией во всех этих филиалах провели одновременные обыски. Результатом стало наложение ареста на счета одиннадцати коммерческих структур, которые имели признаки фиктивных и использовались в незаконных сделках. Во время обысков было изъято свыше 1 миллиона американских долларов, 15 компьютеров, оборудованных системой банк-клиент, 12 печатей и документация фиктивных фирм.

Невзирая на то, что одновременно были заблокированы банковские счета, на которых дополнительно обнаружено еще 300 тысяч гривен, средства туда продолжают поступать и сегодня, что свидетельствует о размахе, с которым работали преступники.

Источник издания в СБУ рассказал, что деньги, обналичиваемые именно этими фирмами, использовались на приезд в Киев сторонников Партии регионов, которые протестовали против роспуска Президентом Виктором Ющенко Верховной Рады.

Все офисы этих «контор» расположенные в центре столицы — ради удобства. Сотрудники СБУ уже установили, что махинации проводились на базе двух банков с достаточно сомнительной репутацией. Один из них — это банк «Синтез». По данным издания, к последнему отношение имеет вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам, член правительства Януковича Дмитрий Табачник.

фото Дима Богданов/ОБОЗ

О другом банковском учреждении в СБУ теперь лишь рассказали, что оно имеет не менее сомнительную репутацию и сначала контролировалось известным авторитетом криминальной преступной группировки Борисом Савлоховым, а позже перешло под влияние чеченцев.

«Теперь этот банк является полностью подконтрольным так называемым «донецким», — говорит сотрудник СБУ.