У центрі Києва виявили гігантський конвертаційний центр

У центрі Києва виявили гігантський конвертаційний центр

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в Києві спільно з Генеральною прокуратурою України викрили конвертаційний центр, який діяв у самому центрі столиці з 2004 року.

Про це повідомили «Обозревателю» в прес-службі ГУБОЗ МВС України.

За цей час через розрахункові рахунки фіктивних фірм зловмисники прокрутили понад 100 мільйонів гривень.

8 «комерсантів» затримано. Під час допитів вони зізналися у створенні мережі підприємств, які в подальшому використовувалися банками для конвертації коштів державних та комерційних структур.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 31 печатку фіктивних фірм, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку та 85 тисяч гривень готівкою. Понад 1 мільйон гривень заблоковано на рахунках фіктивних підприємств.

За матеріалами УБОЗ, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу, зокрема, за ст. 205 ч. 2 (фіктивне підприємництво), ст. 358. ч. 2. та ч. 3 (підроблення документів, печаток) ст. 212 ч. 3 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.