Расследованию миллиардных схем в энергетике Украины пытались помешать: кто и как препятствовал НАБУ

Ряд сил в Украине пытались помешать расследованию "Мидас" о многомиллиардных коррупционных схемах в энергетике. В частности, детективы столкнулись с низкой активностью со стороны Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Видео дня

Об этом на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос. Он пояснил, что помехи расследованию включали:

обвинение сотрудников в работе на Россию;
сбор данных о перемещении группы детективов, собиравшей данные, в том числе на сотрудников СБУ;
закрытие реестров.

Проблемы с Финмоном

Кривонос также отметил, что Финмон до сих пор не предоставил отчетов, о которых поступил запрос от НАБУ, поскольку легализация такого количества денег (речь идет об около 4 млрд грн) не могла быть незамеченной. Глава антикоррупционного бюро отметил, что обнаруженные деньги поступили, скорее всего, из банков.

"Финансовый мониторинг должен ускориться в обработке наших запросов. И в принципе не ждать, что мы что-то спросим. Функционирование такого большого офиса по отмыванию средств не могло быть незамеченным ни банковским мониторингом, ни службой финансового мониторинга. Я абсолютно в этом убежден. Вы видели эти кучи наличных средств. Их 2 пути попадания – или контрабанда без банковского хранилища, или вопреки банковским регуляциям", – отметил Семен Кривонос.

Как схема стала вообще возможной

Глава НАБУ обвинил правоохранителей в плохой работе, поскольку фигуранты привлекали некоторых из них для собственных интересов. В то же время Кривонос отметил, что без работы независимых правоохранительных органов такие схемы будут существовать и в дальнейшем.

Дело "Мидас": детали

В ноябре 2025 года в Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", в рамках которой посторонние лица годами получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Также разоблачен офис в центре Киева, принадлежавший семье нардепа-предателя Андрея Деркача, через который легализовывали и отмывали около 100 млн долларов. Для конспирации участники схемы использовали псевдонимы:

бизнесмен Тимур Миндич – "Карлсон";
бизнесмен Александр Цукерман – "Шугармен";
экс-министр энергетики Герман Галущенко – "Сигизмунд" или "Профессор";
экс-министр национального единства Алексей Чернышов – "Че Гевара";
бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов – "Тенор";
бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк – "Рокет".

Также к схеме оказались причастны работники "бэк-офиса" – бизнесмен Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина. Двум фигурантам – Миндичу и Цукерману – удалось выехать за границу непосредственно перед обысками.

Как уже сообщал OBOZ.UA, НАБУ располагает тысячами часов записей разговоров фигурантов дела (т.н. пленки Миндича). Поэтому в будущем антикоррупционеры готовят новые подозрения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!