Низка сил в Україні намагалися перешкодити розслідуванню "Мідас" про багатомільярдні корупційні схеми в енергетиці. Зокрема детективи стикнулися з низькою активністю з боку Державної служби фінансового моніторингу України.

Відео дня

Про це на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради повідомив голова Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос. Він пояснив, що завади розслідуванню включали:

• звинувачення співробітників в роботі на Росію;
• збір даних про переміщення групи детективів, що збирала дані, в тому числі на співробітників СБУ;
• закриття реєстрів.

Проблеми з Фінмоном

Кривонос також наголосив, що Фінмон досі не надав звітів, про які надійшов запит від НАБУ, оскільки легалізація такої кількості грошей (йдеться про близько 4 млрд грн), не могло бути непоміченим. Голова антикорупційного бюро наголосив, що виявлені гроші надійшли скоріш за все з банків.

"Фінансовий моніторинг має прискоритись в опрацюванні наших запитів. І в принципі не чекати, що ми щось запитаємо. Функціонування такого великого офісу з відмивання коштів не могло бути непоміченим ні банківським моніторингом, ні службою фінансового моніторингу. Я абсолютно в цьому переконаний. Ви бачили ці купи готівкових коштів. Їх 2 шляхи потрапляння – або контрабанда без банківського сховища, або всупереч банківським регуляціям", – наголосив Семен Кривонос.

Як схема стала взагалі можливою

Голова НАБУ звинуватив правоохоронців у поганій роботі, оскільки фігуранти залучали деяких з них для власних інтересів. Водночас Кривонос наголосив, що без роботи незалежних правоохоронних органів такі схеми будуть існувати і надалі.

Справа "Мідас": деталі

У листопаді 2025 року в Україні викрили корупційну схему в "Енергоатомі", де сторонні особи роками отримували 10-15% від контрактів, контролюючи кадрові та фінансові рішення. Через механізм "шлагбаум" контрагенти змушені були платити відкати, аби уникнути блокування платежів або втрати статусу постачальника.

Також викрито офіс у центрі Києва, який належав родині нардепа-зрадника Андрія Деркача, через який легалізували й відмивали близько 100 млн доларів. Для конспірації учасники схеми використовували псевдоніми:

• бізнесмен Тімур Міндіч – "Карлсон";
• бізнесмен Олександр Цукерман – "Шугармен";
• ексміністр енергетики Герман Галущенко – "Сигизмунд" або "Професор";
• ексміністр національної єдності Олексій Чернишов – "Че Гевара";
• колишній виконавчий директор із фізичного захисту й безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов – "Тенор";
• колишній радник ексміністра енергетики Ігор Миронюк – "Рокет".

Також до схеми виявилися причетними працівники "бек-офісу" – бізнесмен Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко та Людмила Зоріна. Двом фігурантам – Міндічу та Цукерману вдалося виїхати за кордон безпосередньо перед обшуками.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, НАБУ має у своєму розпорядженні тисячі годин записів розмов фігурантів справи (т.зв. "плівки Міндіча"). Тому у майбутньому антикорупціонери готують нові підозри.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!