Видео дня
США ввели санкции против лиц, связанных с TGR Group: в списке граждане Украины, Латвии и России
Министерство финансов США наложило санкции на пять физических и четыре юридических лица, имеющих связи с российской компанией TGR Group. В список попали граждане Украины, Латвии и России.
Они обвиняются в содействии в обходе санкций представителям российской элиты. Об этом говорится на сайте ведомства.
В минфине США отмечают, что TGR Group – российская компания, имеющая представительства в Великобритании, странах Европы и Азии. Она занималась отмыванием денег, нелегальным обменом криптовалют и предоставлением услуг по сокрытию источников финансирования, позволявших российским богачам покупать недвижимость в Великобритании.
В санкционный список попали:
Джордж Росси, гражданин Украины, именно он контролирует деятельность TGR Group.
По данным минфина США, он организовал схему, включающую отмывание денег, нелегальный обмен криптовалют и наличных денег, а также маскировку источников финансирования для российских клиентов. TGR Group активно работает в Европе, Азии и Великобритании, помогая российским элитам покупать недвижимость и скрывать свои активы.
Елена Чиркинян, гражданка России, является партнером TGR Partners и возглавляет TGR Corporate Concierge LTD. Она непосредственно сотрудничала с Джорджем Росси и участвовала в финансовых операциях, в частности в переводе средств на поддержку российского пропагандистского телеканала Russia Today. Ее деятельность способствовала финансированию российских дезинформационных кампаний в 2023 году.
Андрейс Браденс, гражданин Латвии, был вовлечен в схему через Pullman Global Solutions, американскую компанию, входящую в структуру TGR Group. Он отвечал за проведение транзакций, связанных с отмыванием средств. Его деятельность способствовала созданию сложных финансовых структур по обходу международных санкций.
Для поддержки своей незаконной деятельности TGR Group использовала также другие компании, в частности Smart Group, которую возглавляет Екатерина Жданова. Она попала под санкции США в 2023 году за отмывание сотен миллионов долларов для россиян.
В сегодняшний санкционный список Минфина попали россияне Хаджимурат Магомедов и Никита Краснов, которые помогали Ждановой.
Все активы, связанные с подсанкционными лицами, заморожены, а какие-либо операции с ними запрещены.
Как сообщал OBOZ.UA, недавно США ввели новые санкции против компаний и физических лиц из России, Китая и Северной Кореи. Это было сделано в рамках закона о нераспространении оружия массового поражения. В санкционный список попала российская компания Bearings on Lipetsk LLC, являющаяся поставщиком подшипников, и гражданин России Игорь Мичурин.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!