США запровадили санкції проти осіб, пов'язаних із TGR Group: у списку громадяни України, Латвії та Росії
Віртуальний меморіал загиблих борців за українську незалежність: вшануйте Героїв хвилиною вашої уваги!

Міністерство фінансів США наклало санкції на п’ять фізичних та чотири юридичні особи, що мають зв’язки з російською компанією TGR Group. До списку потрапили громадяни України, Латвії та Росії.
Їх звинувачують у сприянні обходу санкцій представникам російської еліти. Про це йдеться на сайті відомства.
У Мінфіні США зазначають, що TGR Group – російська компанія, яка має представництва у Великій Британії, країнах Європи та Азії. Вона займалася відмиванням грошей, нелегальним обміном криптовалют та наданням послуг з приховування джерел фінансування, які дозволяли російським багатіям купувати нерухомість у Великій Британії.
У санкційний список потрапили:
Джордж Россі, громадянин України, саме він контролює діяльність TGR Group.
За даними Мінфіну США, він організував схему, що включає відмивання грошей, нелегальний обмін криптовалют і готівки, а також маскування джерел фінансування для російських клієнтів. TGR Group активно працює в Європі, Азії та Великій Британії, допомагаючи російським елітам купувати нерухомість і приховувати свої активи.
Олена Чиркінян, громадянка Росії, є партнером TGR Partners та очолює TGR Corporate Concierge LTD. Вона безпосередньо співпрацювала з Джорджем Россі та брала участь у фінансових операціях, зокрема у переведенні коштів на підтримку російського пропагандистського телеканалу Russia Today. Її діяльність сприяла фінансуванню російських дезінформаційних кампаній у 2023 році.
Андрейс Браденс, громадянин Латвії, був залучений до схеми через Pullman Global Solutions, американську компанію, яка входить до структури TGR Group. Він відповідав за проведення транзакцій, пов’язаних із відмиванням коштів. Його діяльність сприяла створенню складних фінансових структур для обходу міжнародних санкцій.
Для підтримки своєї незаконної діяльності TGR Group використала також інші компанії, зокрема Smart Group, яку очолює Катерина Жданова. Вона потрапила під санкції США у 2023 році за відмивання сотень мільйонів доларів для росіян.
До сьогоднішнього санкційного списку Мінфіну потрапили росіяни Хаджимурат Магомедов і Микита Краснов, які допомагали Ждановій.
Усі активи, пов'язані з підсанкційними особами, заморожені, а будь-які операції з ними заборонені.
Як повідомляв OBOZ.UA, нещодавно США запровадили нові санкції проти компаній та фізичних осіб із Росії, Китаю та Північної Кореї. Це було зроблено в рамках закону про нерозповсюдження зброї масового знищення. До санкційного списку потрапила російська компанія Bearings on Lipetsk LLC, яка є постачальником підшипників, і громадянин Росії Ігор Мічурін.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!