Миндич десятки раз ездил за границу и задекларировал более 424 млн: OBOZ.UA получил эксклюзивные данные о фигуранте пленок НАБУ

Бизнесмен Тимур Миндич, которого НАБУ подозревает в создании преступной организации и в организации масштабной схемы в "Энергоатоме", официально заработал более 424 млн грн. Такой доход не помешал предпринимателю организовать коррупционную схему. Кроме того, правоохранители установили, что за последние годы Миндич 44 раза ездил за границу. Он продолжал активно путешествовать во время полномасштабной войны.

Об этом стало известно из текста подозрения НАБУ, которое есть в распоряжении OBOZ.UA. Так, в материалах подозрения говорится о том, что Тимур Миндич только официально с 1998 года заработал более 424 млн грн. В материалах установлена связь Миндича с компанией Forward Power Investments Limited.

С 2018-го Миндич 44 раза выезжал за границу. В частности, 25 февраля 2022-го, после начала полномасштабной войны, он выехал с территории Украины на автомобиле Mercedes-Benz V-Class 2018 г. в. (стоимость такой машины достигает 90 тыс. долларов).

В Украину Миндич вернулся уже поездом 28 апреля 2022 года. С того момента он еще много раз выезжал за границу и возвращался. Например, 2 июля 2022-го он выезжал на автомобиле из Украины (вернулся через 12 дней).

Что еще известно о Миндиче

Одними из крупнейших владельцев столичной недвижимости в этом деле являются Тимур Миндич ("Карлсон") и его семья. По журналистским данным, только в одном доме (Киев, ул. Грушевского, 9а) семья Миндичей имеет или арендует почти 1700 квадратных метров жилья. В частности, на Миндича и его семью оформлено:

• Тимур Миндич: две квартиры в собственности и две в аренде в доме на Грушевского 9а, общая площадь – 1285 м²;
• Мать Миндича: квартира на Грушевского 9а площадью 214 м² и две квартиры в премиальном ЖК "Метрополь" общей площадью почти 200 м².

Особенно поражает история с покупкой квартир в "Метрополе". Их рыночная стоимость в 2023 году достигала от 600 000 долларов, но мать Миндича оформила их за более чем 80 000 долларов, то есть в несколько раз дешевле, чем на рынке. Продавцом было ООО Sky Project, компания семьи Глимбовских.

Миндич, как уже писал OBOZ.UA, контролирует сразу несколько компаний. Часть из которых, впрочем, либо уже прекратила деятельность, либо находится в процессе этого.

• "КВАРЦИТ ДМ".

Это компания из Днепропетровской области, которая занимается добычей полезных ископаемых. Миндич в ней – бенефициар с долей 50%.

В 2025 году компания получила от государственных тендеров 252,2 тыс. грн.

• "НЕКСТ ЛАЙН ПРОДАКШН".

Компания из Киева, которая занимается производством кино- и видеофильмов, телевизионных программ. Миндич в ней – бенефициар и основатель.

• "КИНОСТОЛИЦА".

Киевская компания, в которой Миндич выступает одним из бенефициаров и учредителей. Сфера деятельности фирмы – производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ.

• "КВАРТАЛ ТВ".

Киевская фирма, в которой Миндич является одним из бенефициаров и учредителей. Фирма занимается деятельностью в сфере телевещания.

• "СТЕДИУМ ФЭМИЛИ".

Фирма из Киева, в которой Миндич является ключевым бенефициаром с долей 75%. Занимается производством кино- и видеофильмов, телевизионных программ.

• "ВИЖН КВАРТАЛ ТВ".

Киевская компания, в которой Миндич выступает одним из бенефициаров и участников. Фирма занимается деятельностью в сфере телевещания.

• "ДРАЙВ ПРОДАКШН".

Компания из Киева, занимающаяся производством кино- и видеофильмов, телевизионных программ. Миндич – один из бенефициаров и учредителей.

• "ГЕНЕЗИС".

Это – корпоративный венчурный инвестфонд, в котором Миндич выступает 100%-ным бенефициаром, а также акционером (37,5%) и руководителем.

• "ГУД ЛУКИНГ".

Основной деятельностью фирмы из Киева указано розничную торговлю одеждой в магазинах. Впрочем, сейчас "ГУД ЛУКИНГ" находится в состоянии прекращения.

Миндич в ней значится учредителем. Ему принадлежит 50% компании, а его вклад в уставный капитал фирмы составил 500 грн.

• "КОНТРОЛЬ СЕРВИС".

Это компания из Днепра, которая занимается инжинирингом, геологией и геодезией. Миндич в ней – учредитель, которому принадлежит 100% компании. В уставный капитал "КОНТРОЛЬ СЕРВИСА" он внес 6,035 млн грн.

Компания "живая", однако определить ее успешность сложно. По данным YouControl, эта фирма Миндича "не подавала финансовой отчетности в фискальные органы и/или органы статистики в течение последних пяти лет".

• "МЕГАТОНА".

Компания из Киева, в которой Миндич является учредителем, имеющим долю в 50%. В уставный капитал он внес 500 грн.

Сейчас фирма прекратила деятельность. А занималась она предоставлением в аренду и эксплуатацию недвижимости.

• "СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС".

"Живая" компания, в которой Миндич выступает бенефициаром. Правда, не единственным, а с группой партнеров.

Основной деятельностью фирмы, зарегистрированной в аэропорту "Борисполь", указан бизнес ресторанный и в сфере мобильного питания.

В 2024 году компания получила 14 400 грн от государственных тендеров. А в 2023-м – 2,612 млн грн.

• "КОФЕ БАР ПЛЮС".

Как и "СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС", эта компания зарегистрирована в аэропорту "Борисполь". Занимается она также бизнесом ресторанным и в сфере мобильного питания.

Самые свежие данные о доходе фирмы датируются 2020 годом. Тогда она получила более 320 тыс. грн.

Миндич же в "КОФЕ БАР ПЛЮС" значится бенефициаром – совместно с другими лицами.

• "КИЕВ ТОРА ЦЕНТР".

Это благотворительная организация из Киева, в которой Миндич ныне является учредителем.

• "МЕГА БРЕНД".

Эта компания из Боярки Киевской области уже прекратила деятельность. Последняя "роль" Миндича в ней – основатель и бенефициар.

Коррупционный скандал вокруг "Энергоатома"

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции "Мидас", во время которой провели обыски у бывшего бизнес-партнера президента Зеленского и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Министерство энергетики.

По данным следствия, группа влиятельных лиц во главе с Миндичем создала "систему откатов". Поставщиков "Энергоатома" заставляли платить участникам группировки 10-15 процентов от контракта.

Эти деньги потом "отмывались" через офис в Киеве, который принадлежал семье нардепа-предателя Андрея Деркача.

Для конспирации участники схемы использовали псевдонимы:

• бизнесмен Тимур Миндич – "Карлсон";
• бизнесмен Александр Цукерман – "Шугармен";
• экс-министр энергетики Герман Галущенко – "Сигизмунд" или "Профессор";
• экс-министр национального единства Алексей Чернышов – "Че Гевара";
• бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов – "Тенор";
• бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк – "Рокет".

В рамках расследования НАБУ опубликовало пленки с записями переговоров участников схемы.

Семерым членам преступной организации было объявлено о подозрении, а пятерых задержали – непосредственно перед обысками Миндичу и Цукерману удалось выехать за границу. Кроме Миндича, Миронюка, Басова и Цукермана, по данным СМИ, подозреваемыми также выступают работники "бэк-офиса" – бизнесмен Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду представление об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики и Германа Галущенко с должности министра юстиции. Рада должна была рассматривать его во вторник, 18 ноября.

Также на внеочередном заседании Кабмина утром 12 ноября правительство отстранило министра юстиции Германа Галущенко от исполнения обязанностей на фоне масштабного коррупционного скандала с "Энергоатомом".

Украина наложила санкции на фигурантов многомиллиардной коррупционной схемы в энергетике Тимура Миндича и Александра Цукермана. Им заблокируют активы, запретят переводить средства и лишат государственных наград.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство начало аудит всех государственных компаний. Результат этой проверки будет передан правоохранительным и антикоррупционным органам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!