На Донетчине ликвидирован "конверт" с оборотом в 20 млн

1,1 т.
На Донетчине ликвидирован 'конверт' с оборотом в 20 млн

Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр, организованный жителем Донецка.

Злоумышленник создал несколько фиктивных предприятий и оказывал другим субъектам хозяйствования услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность и легализации доходов, полученных преступным путем. Оборот по счетам «конверта» составил 22 млн. грн.

Организатор конвертационного центра был задержан во время снятия наличности. При обыске были изъяты 450 тыс. грн. и измельченное растительное вещество (вероятно, марихуана). На счета фиктивных предприятий наложен арест.

Видео дня

Сейчас налоговики устанавливают других участников преступной деятельности. «Самое плохое не в том, что кто-то оказывает подобные “услуги”. Самое печальное, что на такие услуги, к сожалению, есть спрос. Поэтому наша цель – наглядно продемонстрировать субъектам реальной экономики, что попытка обойти закон обойдется им дороже, чем честная уплата налогов», - отметил первый заместитель начальника ГНА Донецкой области Александр Клименко, пишет УРА-информ.

Читайте по теме:

Налоговая вышла на охоту за черным налом в белых конвертах

Раскрыли конвертационный центр с оборотом в 7 млн грн

В Одессе ликвидировали конвертцентр во главе с банкиром