В Одессе фиктивный фирмач присвоил более 200 млн грн

Следственным отделом налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в Одесской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины относительно физического лица - основателя предприятий с признаками фиктивности.

Установлено, что на протяжении 2006-2009 годов, используя счета и реквизиты фиктивных предприятий, гражданин на основе подписанных им чеков снял с расчетных счетов свыше 200 млн грн якобы на закупку сельхозпродукции (не имея намерения ее осуществлять). В дальнейшем часть незаконно полученных денежных средств была легализована в финансовых операциях.

В целом вследствие незаконной деятельности указанного лица и его соучастников государству причинены убытки в виде неуплаты налогов на сумму 32,2 млн грн и выведены в теневой сектор экономики свыше 200 млн грн. На сегодня по уголовному делу возмещены убытки на сумму 498,7 тыс. грн, передает Лига.

Читайте по теме:

За фиктивные фирмы и рейдерство теперь будут сажать

Врачи получили срок за фиктивных инвалидов

В Крыму накрыли фиктивных банкиров

Донецкая область – лидер по возмещению фиктивного НДС

Фиктивные тендеры и сговоры будут устранены