У Києві податківці знешкодили конвертаційний центр , 9 июня 2005
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Потужний конвертаційний центр виявили оперативники податкової міліції м.Києва спільно з управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та органів внутрішніх справ.
Бізнесмени організували в столиці конвертаційну мережу з відмивання брудних коштів, до якої входили десятки фіктивних фірм та кілька офісів для прийому підприємців.
Процедура легалізації коштів була стандартною - ділки оформлювали фіктивні документи на ремонт або будівництво, хоча насправді жодна робота не виконувалася. Підприємство за нібито виконану роботу перераховувало кошти, а вже наступного дня його керівник забирав гроші готівкою. “Псевдо-бізнесмени" за таку послугу мали собі до 7% відсотків від суми. Зважаючи, що лише за рік протиправної діяльності “конвертатори" прокрутили понад 100 мільйонів гривень, тіньовики дозволяли собі роз'їжджати на сучасних Мерседесах та БМВ.
Під час операції правоохоронці вилучили з офісу, де знаходилася тіньова структура, десятки кілограмів документів чорної бухгалтерії, близько 30 печаток та штампів підприємств України, комп'ютерну техніку, на якій зберігалася інформація про злочинну діяльність, а також понад 200 тисяч гривень готівкою.
Рахунки фіктивних фірм заблоковано. Встановлені функціонери конвертаційного центру, які дають пояснення. Податківці працюють над відшкодуванням збитку завданого державі.
