Видео дня
Наших ищет ФБР
В списки особо опасных преступников записали двоих украинцев и россиянина
Конечно, украинцами киевлянина Семена Могилевича и львовянина Игоря Фишермана можно назвать весьма условно. На Родине они уже давно не появлялись, и их вполне можно назвать преступниками мирового масштаба. У таких деятелей нет постоянного места прописки, зато чутья и деловой хватки - сколько угодно, если даже всесильное ФБР больше 8 лет не может назначить им свидание в зале суда.
Коллекция валют и паспортов
Ох, как нам это знакомо: бухгалтер компании ведет двойную бухгалтерию, чиновникам раздаются взятки в обмен на лояльность. Но наивным американцам такие способы оптимизации бизнеса - в диковинку. За наивность приходится платить - преступная троица выходцев из СССР умудрилась провернуть в США многомиллионную аферу, «раздев» крупную американскую компанию YBM Magnex International на $150 млн.
Но обо всем по порядку. С Киевом Семена Могилевича связывает только графа в паспорте - место рождения. Ведь он, переехав в Москву в 70-х, успел засветиться и как люберецкий валютчик, и как солнцевский авторитет, за что два раза был судим.
На заре перестройки Могилевич эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. Сейчас его гражданство - большая тайна. По слухам, у Могилевича солидная коллекция паспортов: имеются «документы» гражданина России, Украины, Израиля, Венгрии.
В 1993-м Сева выходит на международную арену вместе с фиктивной фирмой «Могилевич Энтерпрайз». К делу подошел со всей ответственностью - отделения в 20 странах мира, офисы в самых престижных столичных районах.
Фирма по подложным документам, которые преступники подсовывали фискальным органам США, занималась консультациями в сфере торговли металлом. Основным клиентом консультантов-мошенников была компания YBM.
Американцы Могилевичу настолько доверяли, что не отказали в просьбе устроить в компанию его «грамотных специалистов». Сева так убедительно рассказывал представителям наблюдательного совета, какие у него в запасе имеются предприимчивые ребятки, что Игорь Фишерман получил «жирную» должность директора управления по операциям с ценными бумагами. Анатолий Цоура стал вице-президентом по финансовым вопросам в филиале компании в Ньютоне.
Фишерман и Цоура Могилевича не подвели. Инвесторы и партнеры YBM наивно полагали, что их фирма успешно занимается металлургическим бизнесом, более того, занимает одно из ведущих мест в сфере посреднической торговли магнитами.
Двойная бухгалтерия позволила Анатолию Цоуре каждые полгода подсовывать инвесторам компании липовые отчеты, в которых доходы YBM росли не по дням, а по часам. Но реальные денежки оседали в карманах ушлых консультантов. Звездный час их деятельности, по данным ФБР, припал на 1995—97годы, когда Могилевич, Цоура и Фишерман на троих сообразили порядка $90 млн.
Плюс 45 пунктов обвинения
Однако уже в следующем, 1998 году этой сказке пришел конец. Кто-то из бухгалтеров компании захотел честно платить налоги и спать спокойно. ФБР понадобилось целых пять лет, чтобы раскрутить клубок преступных махинаций. Когда же американские правоохранители докопались до сути, они ужаснулись - мнимых консультантов следовало немедленно упечь в тюрьму по 45 пунктам обвинения, среди которых фигурировали вымогательство, мошенничество и отмывание денег.
И когда в марте 2003 года ФБРовцы приняли-таки решение арестовать мошенников, они, предупрежденные кем-то из доброжелателей, успели, как говорится, смотать удочки.
Сейчас ФБР активно разыскивает эту троицу по всему миру. По последним данным, Могилевич какое-то время проживал в Москве, но видели его и в Лондоне. В исследовании по заказу National Institute of Justice (США) говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги. Анатолий Цоура живет себе припеваючи в Будапеште. Фишерман же, по информации следствия, несмотря на то, что он натурализовался в США, мог уничтожить свой американский паспорт и вместо родного Львова предпочитает Москву.
Поймать эту троицу - дело чести каждого сотрудника Федерального бюро расследований. Вот и напоминают они периодически через СМИ о том, что в их малопочетных списках фигурирует львовянин и киевлянин...
ВЕРСИЯ
Могилевич наживается на газе?
Экс-глава СБУ Александр Турчинов еще летом сообщал, что у него есть доказательства, что компания RosllkrEnergo, 50% акций которой принадлежит "Газпромбанку", косвенно контролируется Семеном Могилевичем. Эта компания-посредник при транспортировке туркменского газа не раз обвинялась в махинациях. По слухам ежегодно из-за деятельности компании RosllkrEnergo бюджет не досчитывается свыше $1 млрд. Весной Украина потребовала от «Газпрома» передать ей долю в RosUkrEnergo, но переговоры так ни к чему и не привели.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Украинская дюжина Интерпола
В данное время в списках людей, разыскиваемых Интерполом, значатся 12 украинцев. Возраст «международных» преступников - от 18 до 54 лет. Их биографии довольно разнообразны - тут и киднеппинг, и вооруженные нападения, и коррупция, и торговля оружием,
Вот полный список:
Сергей ЕФРЕМОВ -1984 г. р., разыскивается за воровство.
Степан ИЛЬЧЕНКО -1971 г. р., разыскивается за убийство.
Сергей КОЖА -1975 г, р., разыскивается за вооруженное ограбление.
Александр ЧЕРНЯК -1973 г.р., разыскивается за убийство.
Игорь ФОМИН - 1957 г. р., разыскивается за мошенничество.
Ярослав КНЫШ - 1987 г. р., разыскивается за убийство.
Юрий КУЛЬБАЧЕНКО -1951 г. р., разыскивается за мошенничество.
ОлегЛЮБЕЦКИЙ- 1967г.р., разыскивается за убийство.
Гиви НЕМСАДЗЕ - 1953 г. р., разыскивается за убийство.
Борис МАНАШИРОВ - 1952 г. р., разыскивается за мошенничество.
Павел ШКИНДЕР - 1968 г. р., разыскивается за отмывание денег.
Причем, среди 11 злоумышленников имеется и одна представительница слабого пола: полиция активно ищет 37-летнюю Мирославу БАРЧУК, которой инкриминируют похищение собственного ребенка. Интересно, что Бакая, после того, как его сняла Россия с малопочетной «доски почета» Интерпола, «Газета...» так там и не нашла.
Павел ГУРИН, Яна КАЗМИРЕНКО, «Газета по-киевски»