Гонтарева и деньги Януковича: в парламентском комитете озвучили новые факты

Сегодня Верховная Рада предпримет очередную попытку принять законопроект о спецконфискации, с помощью которого планируется вернуть в бюджет так называемые "деньги Януковича". Перед Новым годом для принятия законопроекта парламенту не хватило 50 голосов. На этот раз их шансы на успех также объективно невелики – главные инициаторы принятия закона, представители "Народного фронта" до сих пор не могут убедить поддержать закон даже своих партнеров по коалиции.

От конфискации средств высокопоставленных коррупционеров Кабмин, как и год назад, планирует получить в бюджет 10,5 млрд грн. Но, несмотря на поддержку президента и премьера, депутаты из президентской фракции не спешат голосовать за спецконфискацию. Поэтому "Народному фронту" приходится собирать голоса по всему сессионному залу.

"Будем проводить беседы среди патриотически настроенных, ответственных депутатов с тем, чтобы собрать большинство голосов. Также обращаюсь к коллегам из БПП, чтобы они поддержали инициативу правительства, потому что этот законопроект о спецконфискации является правительственным. Его публично поддержал премьер-министр Владимир Гройсман, публично поддержал президент Петр Порошенко, и уверен, что надо ставить точку в этом вопросе. Деньги, которые украл Янукович, должны быть возвращены в бюджет", - комментирует глава парламентской фракции "Народного фронта" Максим Бурбак.

Спецконфискация – не единственный способ вернуть в бюджет замороженные на счетах в государственных банках деньги "Семьи" бывшего президента. Существует более сложный механизм уголовного расследования, в рамках которого правоохранителям нужно доказать преступное происхождение средств. Стоит сказать, в этом направлении в начале года наметилось продвижение – Генеральная прокуратура смогла установить происхождение средств, а также участников финансовых схем, в результате которых окружение экс-президента к концу 2013 года аккумулировало на счетах офшорных фирм около $1,4 млрд. Об этом свидетельствует решение Печерского райсуда Киева от 12 января 2017 года.

Читайте: Гонтарева: из-за банкротства "Платинум Банка" госпредприятия потеряли 500 млн грн

Документ разрешает провести внеплановую проверку деятельности компании "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) - ключевого брокера, покупавшего и продававшего облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у госбанков для кипрских компаний "Семьи". В решении отмечается, что в течение 2011-2013 годов путем манипуляций на фондовом рынке на "семейные" компании из госбанков выкачивались миллиардные средства. При этом все операции проводились в сговоре с представителями Кабмина, Минфина и Нацбанка. За счет схем с перепродажей ОВГЗ на счетах фирм-посредников оседала значительная прибыль, а государство несло колоссальные убытки.

"В ходе досудебного расследования установлено, что профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО "Инвестиционный капитал Украина" предоставлялись указанным компаниям-нерезидентам услуги, связанные с работой с облигациями внутреннего государственного займа", - говорится в документе.

В парламентском комитете по банковской деятельности считают, что председатель Нацбанка Валерия Гонтарева, ранее возглавлявшая ICU, отлично понимала, в чьих интересах она работает и какие убытки наносятся госбанкам за счет прокручивания ОВГЗ между частными посредниками.

По словам главы подкомитета по ценным бумагам финансового комитета ВРУ Павла Ризаненко, во времена Януковича под "своих" покупателей выпускались целые серии ценных бумаг, которых имели особенно привлекательные условия. На сегодня они практически полностью погашены, и "живые деньги" от этих операций лежат на арестованных счетах компаний-нерезидентов в украинских банках.

"Три крупных государственных банка торговали между собой. Они были конечными покупателями и продавцами ценных бумаг. Но эти облигации проходили как минимум через трое рук. Первые – это профессиональный посредник. Например, ICU, "Фондовый актив", или, как ни странно, OTP. Дальше шла компания-резидент или нерезидент, киприот, на которой оставалась основная дельта, и потом снова – профессиональный посредник. Выглядело это так: бумаги выходят из "Ощада" в "Укрэксим", проходят через трое рук, и посредникам остается прибыль от 3% до 5% (а от 500 млн грн это 25 млн грн). За один час "Ощадбанк" мог продать ОВГЗ на сотни миллионов гривен", - поясняет Павел Ризаненко.

При этом он уточняет, что Валерия Гонтарева "сильно лукавит", заявляя, что компания ICU была не посвящена в тонкости происхождения средств. В небольшой фирме, которой на тот момент была "Инвестиционный капитал Украина", решения о сделках на сотни миллионов не могли приниматься на уровне рядовых трейдеров.

"Был ICU, который предоставил инфраструктуру для краж. Их позиция такова: мы – посредник, мы ничего не воровали. Купили, продали за полкопейки. Они прекрасно знали, что происходит на рынке. Они – самый крупный торговец ОВГЗ. У них было всего три партнера – Макар Пасенюк, Константин Стеценко и Валерия Гонтарева. Это маленькая компания, это не "Морган Стенли". И такие решения, как покупка ценных бумаг на 500 млн грн и перепродажа их выше, не мог принимать трейдер. Есть система внутреннего контроля, риск-менеджмент. Все участники рынка, которые в курсе, утверждают, что руководство ICU знало, чем они занимались", - подчеркивает парламентарий.

По информации депутата, полтора миллиарда долларов Януковичей неоднократно пытались "разморозить" и вывести из Украины.

"Я знаю по оперативной информации, что после Майдана, когда этих людей уже вывезли из Украины, разговоры с ними – через посредников – велись, о разморозке активов. Тот же Онищенко упоминал эту ситуацию – бегал, пробовал договориться, чтобы сняли арест с этих денег. И он вел переговоры именно с Арбузовым. Он хотел дать всем взятки, чтобы с этих денег сняли арест, и потом их раздерибанить", - рассказывает Ризаненко.

Когда ГПУ собирается направить дело о похищенных из госбанков средствах, которые впоследствии стали "деньгами Януковича" в суд, пока не известно. Член антикоррупционного комитета парламента Юрий Деревянко считает, что материалы расследования будут до последнего тормозить, чтобы выгородить Гонтареву.

"Я думаю, что это дело ничем не закончится, учитывая, что президент, генпрокурор и Гонтарева – это одна команда. Думаю, в лучшем случае это дело передадут в какой-то районный отдел полиции, где оно спокойно умрет", - отмечает депутат.

Читайте: Гонтареву уличили в переговорах о продаже банка с россиянами

Более оптимистично настроен в этом вопросе представитель банковского комитета Максим Поляков. По его мнению, материалы по злоупотреблениям Гонтаревой уже собраны, и только ждут своего часа, когда чиновница лишится должности и политического прикрытия. При этом претензии профильного комитета парламента не ограничиваются исключительно ее деятельностью в ICU. Уже на посту главы Нацбанка Валерия Гонтарева "натворила столько, что ждать осталось недолго".

"Сегодня у Гонтаревой есть политическая крыша. И по этой простой причине ее до сих пор не арестовали. Мы прекрасно знаем, что, как только она выйдет за порог НБУ, ее до конца жизни будут судить. И я уверен, что не только правоохранительные органы Украины. Ее неприкосновенность – это мина замедленного действия. Уже приходят с обысками в одно место, другое. Вопрос времени, когда ее арестуют, но это неизбежно. Это десятки эпизодов, сотни банков, и везде есть коррупция Гонтаревой. Все уголовные дела по ней были бы уже доведены до конца, если бы не было команд, которые блокируют расследования", - утверждает Максим Поляков.

По мнению депутата, пока правоохранители больше имитируют борьбу с коррупцией в Нацбанке. Задержание за взятку в $25 тыс. директора департамента платежных систем НБУ Сергея Шацкого в банковском комитете Рады считают совместной пиар-акций Нацбанка и СБУ.

"Шацкий – это случайность. На фоне той коррупции, которая есть, он кристально чистый человек – потому что такие суммы там не ходят, у них дворники берут больше. Спросите Гонтареву, Рожкову – там десятки, сотни миллионов долларов. Какие $25 тыс.? Это даже не смешно, это просто издевательство. Я думаю, что это реклама НБУ, что "у нас берут совсем небольшие деньги", - отмечает Максим Поляков.

Читайте: Гонтарева должна признать ошибки в конфликте с Бахматюком - Олийнык

Глава парламентского комитета по банковской деятельности Сергей Рыбалка считает, что дела в отношении Гонтаревой и ICU – это показатель того, реально ли украинская власть готова взять курс на очищение от коррупции.

"Не могу сказать, чем это закончится. Давайте посмотрим. Это будет очередной тест для нашей правоохранительной системы на объективность", - подчеркивает Рыбалка.

В свою очередь, Павел Ризаненко уверен, что вернуть средства Януковича украинскому народу удаться только через открытый судебный процесс. "Должно быть доказано, что эти деньги украдены у госбанков, и организаторы, и исполнители должны получить свои сроки", - говорит депутат.