Суд арестовал миллионы сына Януковича
Печерский райсуд Киева 25 января удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на денежные средства Александра Януковича, которые, по данным следствия и Госфинмониторинга, 10 января 2017 были перечислены из "Всеукраинского банка развития" (на ликвидации с декабря 2015 года; владельцем был Александр Янукович. – Ред.) в "Международный инвестиционный банк".
Об этом сообщает издание FinBalance.
Как отмечается, арест был наложен в рамках уголовного производства №42014000000000931 от 15 сентября 2014 года по фактам совершения преступлений должностными лицами госпредприятий железнодорожного транспорта и ОАО "Всеукраинский банк развития".
"Расследованием установлено, что должностные лица ПАО "Всеукраинский банк развития" … в период с 2012 по 2014 год кредитовали госпредприятия без проведения процедуры, установленной законодательством, по завышенным кредитным ставкам и получали неправомерную выгоду, проводили мошеннические операции с государственными ценными бумагами и ценными бумагами фиктивных обществ, кредитовали подконтрольные предприятия без обеспечения за счет кредитов, полученных в Национальном банке Украины", - говорится в документе.
Читайте: Гонтарева и деньги Януковича: в парламентском комитете озвучили новые факты
Так, следователи установили, что в период с 01 января 2013 года по 30 июня 2014 года должностные лица "Всеукраинский банк развития" … осуществили незаконное кредитование ГП "Донецкая железная дорога", ГТОО "Львовская железная дорога", ГП "Одесская железная дорога", ГТОО "Юго-Западная железная дорога", ГП "Южная железная дорога" и ГП "Приднепровская железная дорога" на сумму более 2,5 млрд грн.
Кроме того, "Всеукраинский банк развития" получил в течение 2012-2013 годов от Нацбанка кредит на сумму 794 132 000 грн, который перечислил связанным предприятиям ООО "Нефтересурс регион Трейдинг" (код ЕГРПОУ 38890891), ООО "Квардис Н" (код ЕГРПОУ 38310204), ООО "Мелон 8" (код ЕГРПОУ 38422190), ООО "Лайтрум" (код ЕГРПОУ 38356060), ООО "Бенефит-Консалт" (код ЕГРПОУ 37967671), ООО "Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ", ООО "Типикон А" (код ЕГРПОУ 37719341), ООО "Вектор-Перспектива" (код ЕГРПОУ 37719727), ООО "Аранит К" (код ЕГРПОУ 38210913), ООО "Группа-Финанс" (код ЕГРПОУ 39072329), ООО "Ди Соуз" (код ЕГРПОУ 37719238) из которых 183 630 000 грн не возвращены.
Кроме того, должностные лица "Всеукраинского банка развития" с 2011 года, когда банк был куплен сыном Януковича, с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием работников банка, которые путем заключения с банком депозитных договоров и договоров займа в пользу гражданина ОСОБА_4 (имя в документах не указывается. – Ред.), завладели денежными средствами в особо крупных размерах, совершали действия, направленные на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или иного имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источник их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение или использования средств или иного имущества, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов в особо крупном размере.
По информации же Госфинмониторинга от 11 января 2017 года, должностные лица "Всеукраинского банка развития" 10 января перечислили 312 500 000 грн в ПАО "Международный инвестиционный банк".
Читайте: Суд по "долгу Януковича": назван способ заставить РФ заплатить
По заключению следователей, фактическим владельцем этих средств является Александр Янукович.
Добавим, что 8 февраля Печерский райсуд Киева в рамках упомянутого уголовного производства наложил арест на средства в "Альфа-Банке", которые, по данным следствия, также принадлежат Александру Януковичу, хотя и оформлены на другое лицо.
Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что Порошенко договорился об ускорении возврата "денег Януковича" из швейцарских банков.