Дело на 100 млн грн: Коломойскому сообщили о новом подозрении из-за ПриватБанка

Украинские правоохранители сообщили известному бизнесмену о подозрении в мошенническом завладении более 100 млн грн финучреждения. По данным медиа, речь может идти об Игоре Коломойском и ПриватБанке, совладельцем которого он ранее был.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Там отметили, что задокументировали новые эпизоды преступной деятельности экс-банкира.

Результаты расследования

Следствие считает, что финансовая махинация была построена на выведении кредитных ресурсов банка через цепь подконтрольных компаний — так называемое "перекредитование". Сама схема, по материалам производства, выглядела так:

• подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели;
• чтобы создать видимость обычного финансового оборота и замаскировать движение средств под законные операции, деньги проходили через ряд юридических и физических лиц;
• в конце концов часть активов оседала на личных счетах организаторов схемы – якобы за выполнение договоров.

В частности, в декабре 2014 года фигурант якобы получил на личный счет сотни миллионов гривен от предприятия, которое находилось под его контролем. А в целом, по подсчетам следствия, банку нанесен ущерб на сумму более 100 миллионов гривен, хотя точный размер ущерба еще уточняется.

Кроме того, к схеме также могли быть привлечены и другие служащие банка, а также руководители подконтрольных предприятий и другие юридические и физические лица. Они обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций.

В связи с этим следователи сообщили Коломойскому о подозрении в мошенническом завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы (по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Новость дополняется...