Видео дня
По документам одна из самых богатых украинок: OBOZ.UA исследовал компании фиктивного директора из села в Винницкой области
"Бизнес-леди" Майе Цып принадлежат 169 компаний. Несмотря на свой впечатляющий портфель компаний, Майя – жительница маленького села Рубань в Винницкой области, население которого составляет менее тысячи человек. Журналисты OBOZ.UA исследовали империю женщины.
Она ранее уже упоминалась в материале, посвященном "лосям" – иностранцам-бизнесменам с более чем 30 компаниями в Украине. Кроме ОООшек, Майя также руководит несколькими благотворительными организациями. Журналистам удалось пообщаться с их предыдущими руководителями. Другим интересным активом женщины являются восемь компаний из группы "Приват-Плюс". Все эти общества она возглавила в один день, как и 16 других компаний. "Приват-Плюс" до осени 2020-го принадлежала трем женщинам. Но в период с сентября по ноябрь того года компании переписали на пятерых человек, среди которых житель Узбекистана и госпожа Майя.
Подробнее о бизнес-активах жительницы Винницкой области читайте в материале OBOZ.UA.
Что связывает Майю с киевскими "Дивосвітом" и книжным рынком на Почайной
Для прекращения деятельности организации нужен полный архив документов за все время функционирования. В этот перечень входят: финансовые документы, налоговая отчетность, уставные документы, акты проверок и другие. Если хотя бы одного не будет, это может затянуть процесс закрытия фирмы.
Также для ликвидации предприятия нужно пройти налоговую проверку. Налоговые органы тщательно анализируют финансовую документацию, особенно отчеты по уплате налогов. Этот процесс может занять месяцы, особенно если компания имела большой денежный оборот.
Если у фирмы что-то "не в порядке" с документами или нет времени на перепроверки от органов, на "помощь" приходят "Майи". В интернете не сложно найти целые сайты, посвященные "экспресс-ликвидации предприятий". Ликвидировать предприятия предлагают "сегодня на завтра" и перечисляют "преимущества" такого метода.
Таким же методом можно ликвидировать не только ОООшки. Этим методом пользуются также благотворительные организации, частные предприятия и частные сельскохозяйственные предприятия. Если у предприятия "не пошли дела", его можно продать. Именно такая ситуация сложилась с благотворительным фондом "Усвідомлення".
Фонд "Усвідомлення" Майя возглавила 8 ноября 2020 года. Сам фонд основали в мае того же года. Первым его руководителем стала Татьяна Качан. Журналистам удалось с ней связаться и поинтересоваться судьбой благотворительной организации.
Татьяна возглавляла фонд около трех месяцев, с мая по август. В августе произошла первая смена в руководстве. Фонд возглавила Наталья Кульматова. И уже в ноябре главой организации стала "бизнес-леди" Майя.
Из разговора с первым руководителем фонда журналистам стало известно, что она никогда не слышала имени Майи и не была лично знакома с ней. Несмотря на то, что Татьяна занимала должность директора, с ее слов, она выполняла функцию бухгалтера. Также из разговора с ней стало известно, что фонд был нацелен на поддержку солдатских матерей.
Конечным бенефициаром этого фонда перед Майей был указан Игорь Вильдман. Это не первая его связь с винницкой "бизнес-леди". До сентября 2020-го он также был указан бенефициаром в ООО "Топ-Оператор", где его заменила Майя.
Игорь Вильдман был владельцем нескольких известных бизнесов в Киеве. Например, он возглавлял "Дивосвіт", известный жителям киевской Оболони центр детского досуга, и имел долю в не менее известном книжном рынке на Почайной. Также господин Игорь с 1998-го по 2002 год был депутатом Оболонского района. С 2002-го по 2006 год – депутатом Киевского городского совета. А с 2006-го по 2007 год занимал должность заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины.
И это не единственный благотворительный фонд, который сейчас возглавляет Майя. В сентябре 2020-го она стала руководителем благотворительного фонда "Мотоспорт". С предыдущим директором фонда Лилией Павлюк журналистам OBOZ.UA также удалось пообщаться, но давать какой-либо комментарий госпожа Лилия отказалась.
Как закрывают предприятия "сегодня на завтра" без проверок и проблем
Еще одним примером "экспресс-ликвидации" может быть группа компаний "Приват-Плюс", которая состоит из 22 компаний. Эти компании должны были предоставлять денежные займы под низкие проценты, без залога и поручителей. Их офисы располагались в разных регионах Украины, и они рекламировались в интернете. Но на самом деле компании работали по другой схеме.
Все компании, входившие в группу, перечислены в материалах дела №554/15058/14-к. Также из этого дела журналисты узнали механизм преступной деятельности. "Разработаны договоры предоставления займа, в условиях которых гражданин без специальных знаний юриспруденции самостоятельно разобраться не может", – говорится в материалах уголовного дела.
После обращения желающего получить заем консультанты уверяли, что он "будет выдан в кратчайшие сроки". Но одним из условий для гарантированного получения кредита была уплата клиентом первого взноса, который составлял примерно 10% от размера займа. После этого консультант оформлял договор. Согласно этому договору, только что уплаченный первый взнос был "за консультационные и юридические услуги", а не для получения займа.
Соответственно, заем клиенту не предоставлялся, ведь формально условия договора не выполнялись. "Через определенный промежуток времени клиенту разъяснялось, что для получения займа он должен вносить платежи ежемесячно, и через некоторое неопределенное время заем будет выдан. При расторжении договора клиент выяснял, что он имеет право на возврат только ежемесячных платежей, первый платеж остается на счету предприятия", – становится известно из материалов дела.
После ведения такой деятельности у группы компаний "возникли проблемы". Сейчас в отношении этих фирм открыты уголовные производства. Вероятно, в рамках экспресс-ликвидации ОООшки переписали на 5 других людей. Среди них гражданин Узбекистана Холмурод Курбонов, на которого зарегистрировано 57 компаний в Украине.
Новые владельцы других предприятий из группы тоже имеют значительные бизнес-портфели. Например, Михаил Иванов из группы "Приват-Плюс" получил в собственность семь компаний, а всего он владеет 446 фирмами. Другим владельцем трех компаний "Приват-Плюс" стал Алексей Енченков, всего владеет 162 фирмами.
Майя Цып стала владелицей восьми фирм группы "Приват-Плюс". Всех их она получила 28 сентября 2020 года. Этот день можно считать лучшим в ее карьере. В тот момент она стала руководителем 23 различных организаций. Также именно тогда она возглавила упомянутые выше БФ "Моторспорт" и ООО "Топ-Оператор".
Проблемные компании переписывают на "фунтов" – фиктивных директоров, а иногда и на "лосей" – "фунтов"-иностранцев. Майя Цып, вероятно, является одной из представительниц фиктивных подставных директоров. Если к предприятию "возникнут вопросы" у органов власти – найти ответственных будет крайне трудно.
Кто "жонглировал" бизнесами с Майей и где они теперь
Во время исследования бизнес-активов Майи журналисты выявили интересные закономерности. Некоторыми компаниями "жонглировали" – переписывали на Майю, потом фирма возвращалась к предыдущему владельцу, затем снова к Майе. Для чего происходили эти "жонглирования", остается загадкой.
Таких интересных случаев чуть больше десяти, вот некоторые из них:
- ООО "Эй-Лайн" – было основано в 2015 году Сергеем Сергиенко и Олегом Луговым. Первый – неоднократно привлекался к админответственности, был помощником народного депутата от Партии регионов, имеет долги и числился в базе пропавших граждан. Второй – имеет задолженности по оплате коммунальных услуг.
- ООО "ЮК-Март" – первый владелец Максим Клименко, был осужден по статье 307 УК (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств) и до марта 2023 года разыскивался органами МВД.
Интересный случай с ООО "Китайский Автопром". Компанию основали в 2016-м Денис Горбуненко и Дмитрий Егоренко.
Горбуненко в период с 2006-го по 2007 год был помощником депутата Вячеслава Богуслаева от Партии регионов. Начиная с 2010 года он был фигурантом нескольких журналистских расследований, в частности материала о схеме приватизации "Укртелекома". И сейчас господин Горбуненко находится в санкционном списке Казначейства Ее Величества (Великобритания).
Егоренко в прошлом (2007-2012 гг.) также был помощником депутата Василия Хары от Партии регионов. Также был фигурантом расследования в 2014-м, в котором говорится о сделке во время ликвидации "Родовід банка". Сейчас находится в розыске по статьям 191 УКУ (присвоение, растрата имущества) и 336 УКУ (служебный подлог).
Можно предположить, что бизнес-империя Майи Цып – ненастоящая. Компании на нее "переписывают", чтобы уклониться от ответственности или проверок. Также из перечисленных фактов становится понятно, что к услугам Майи и ей подобных "фунтов" обращаются совершенно разные предприниматели.
OBOZ.UA скоро расскажет о других подставных директорах и о том, после каких обстоятельств фирмы переоформляют на них. Если вам известны похожие случаи – пишите нам на почту [email protected].