До 20 млн грн залога: ВАКС избрал меры пресечения для участников схемы с бывшим главным таможенником Украины
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) определил первые меры пресечения по делу конвертационного центра на 15 млрд грн, в частности содержание под стражей с альтернативой залога в более чем 5 млн грн для Евгения Олейникова (экс-глава Государственной налоговой службы) и арест организатора схемы с альтернативой в 19 млн грн. Суд ограничил свободу передвижения ключевых фигурантов и обязал их сдать паспорта, что позволяет следствию обезопасить дело от давления и попыток побега.
Об этом сообщает журналист Олег Новиков (Nabu Daily). После серии громких обысков, объявления подозрений одиннадцати фигурантам и задержания организатора схемы суд начал избирать меры пресечения.
Наибольшее внимание привлекает то, что в эпицентре расследования оказалось предыдущее руководство Государственной налоговой службы Украины. По данным следствия, к незаконной деятельности конвертационного центра может быть причастен бывший исполняющий обязанности председателя ГНС Евгений Олейников. В распоряжении следствия – доказательства того, что именно он обеспечивал "крышу" схеме, которая в течение нескольких лет минимизировала налоги для сотен предприятий по всей стране.
ВАКС принял ряд важных мер пресечения, которые определяют дальнейшую хронологию этого дела. Судьи взвешивали риски побега фигурантов, возможного влияния на свидетелей, а также масштабы нанесенного государству ущерба. Бывший глава ГНС получил одну из ключевых мер пресечения. Суд определил более 5 млн грн залога, а также обязал его:
- сдать все загранпаспорта;
- не покидать населенный пункт без согласования со следствием;
- воздерживаться от общения с другими фигурантами дела;
- являться по вызову детективов и прокуроров.
Вадим Богомол – арест или залог в 19 млн грн
По данным детективов НАБУ, Богомол был организатором конвертационного центра. Он пытался покинуть Украину именно тогда, когда правоохранители провели основную волну обысков. Его взяли под стражу, установив альтернативу в 19 млн грн залога. Следствие считает, что Богомол координировал десятки участников схемы и контролировал финансовые потоки.
Татьяна Ефимова – 20 млн грн залога
Главный бухгалтер конвертационного центра, по версии следствия, отвечала за формирование сотен фиктивных налоговых накладных и организацию документооборота. Суд отправил ее под арест с альтернативой в 20 млн грн залога. Ее роль называют "центральной" в технической части схемы.
Евгений Казаченко – более 4 млн грн залога
Руководитель одной из частных компаний, через которую проводилась часть незаконных транзакций, получил более 4 млн грн залога. А также ряд обязанностей, аналогичных тем, что возложены на Олейникова.
Елена Дроздик – 242 240 грн залога
Сотрудница конвертационного центра, ответственная за регистрацию документов, получила наименьший залог в деле – 242 240 грн. На нее также возложен ряд стандартных процессуальных ограничений.
Как работала схема на 15 млрд грн
Следствие установило, что в течение 2020-2023 годов участники преступной организации создали разветвленную систему из более чем 200 подконтрольных фирм, через которые минимизировали налоговые обязательства реальных предприятий. Механизм состоял из нескольких этапов:
- создание фиктивных накладных о поставках товаров;
- регистрация этих документов в Едином реестре налоговых накладных;
- использование накладных легальными компаниями для уменьшения налоговых платежей;
- возврат "сэкономленных" средств наличными через "конверты".
В итоге государство недополучило 2,3 млрд грн НДС, отраженного в фиктивных документах, а также 147 млн грн реальных налогов, которые предприятия должны были уплатить в бюджет. Для обеспечения безнаказанности схемы фигуранты, по версии детективов, использовали:
- удаленные серверы за рубежом;
- VPN для маскировки IP-адресов;
- мобильные номера иностранных операторов;
- подкуп чиновников и давление на сотрудников подконтрольных компаний.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 18 ноября избрал меру пресечения для экс-вице-премьер-министра, экс-министра национального единства Алексея Чернышова, которого подозревают в получении 1,2 млн долларов и 96 тысяч евро от фигуранта коррупционной схемы в энергетике. Следствие считает, что деньги передавали через бэк-офис/"прачечную", а Чернышова на записях называли "Че Гевара".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!