До 20 млн грн застави: ВАКС обрав запобіжні заходи для учасників схеми з колишнім головним митником України

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визначив перші запобіжні заходи у справі конвертаційного центру на 15 млрд грн, зокрема тримання під вартою з альтернативою застави в понад 5 млн грн для Євгена Олейнікова (ексголови Державної податкової служби) та арешт організатора схеми з альтернативою у 19 млн грн. Суд обмежив свободу пересування ключових фігурантів і зобов’язав їх здати паспорти, що дозволяє слідству убезпечити справу від тиску та спроб втечі.

Про це повідомляє журналіст Олег Новіков (Nabu Daily). Після серії гучних обшуків, оголошення підозр одинадцятьом фігурантам та затримання організатора схеми суд почав обирати запобіжні заходи.

Найбільшу увагу привертає те, що в епіцентрі розслідування опинилося попереднє керівництво Державної податкової служби України. За даними слідства, до незаконної діяльності конвертаційного центру може бути причетний колишній виконувач обов’язків голови ДПС Євген Олейніков. У розпорядженні слідства – докази того, що саме він забезпечував "дах" схемі, яка протягом кількох років мінімізувала податки для сотень підприємств по всій країні.

ВАКС ухвалив низку важливих запобіжних заходів, які визначають подальшу хронологію цієї справи. Судді зважували ризики втечі фігурантів, можливого впливу на свідків, а також масштаби завданих державі збитків. Колишній очільник ДПС отримав один із ключових запобіжних заходів. Суд визначив понад 5 млн грн застави, а також зобов’язав його:

• здати всі закордонні паспорти;
• не покидати населений пункт без погодження зі слідством;
• утримуватися від спілкування з іншими фігурантами справи;
• з’являтися за викликом детективів та прокурорів.

Вадим Богомол – арешт або застава 19 млн грн

За даними детективів НАБУ, Богомол був організатором конвертаційного центру. Він намагався покинути Україну саме тоді, коли правоохоронці провели основну хвилю обшуків. Його взяли під варту, встановивши альтернативу у 19 млн грн застави. Слідство вважає, що Богомол координував десятки учасників схеми та контролював фінансові потоки.

Тетяна Єфімова – 20 млн грн застави

Головна бухгалтерка конвертаційного центру, за версією слідства, відповідала за формування сотень фіктивних податкових накладних та організацію документообігу. Суд відправив її під арешт з альтернативою у 20 млн грн застави. Її роль називають "центральною" у технічній частині схеми.

Євген Казаченко – понад 4 млн грн застави

Керівник однієї з приватних компаній, через яку проводилася частина незаконних транзакцій, отримав понад 4 млн грн застави. А також низку обов’язків, аналогічних до тих, що покладені на Олейнікова.

Олена Дроздик – 242 240 грн застави

Співробітниця конвертаційного центру, відповідальна за реєстрацію документів, отримала найменшу заставу у справі – 242 240 грн. На неї також покладено низку стандартних процесуальних обмежень.

Як працювала схема на 15 млрд грн

Слідство встановило, що протягом 2020-2023 років учасники злочинної організації створили розгалужену систему з понад 200 підконтрольних фірм, через які мінімізували податкові зобов’язання реальних підприємств. Механізм складався з кількох етапів:

• створення фіктивних накладних про постачання товарів;
• реєстрація цих документів у Єдиному реєстрі податкових накладних;
• використання накладних легальними компаніями для зменшення податкових платежів;
• повернення "зекономлених" коштів готівкою через "конверти".

У підсумку держава недоотримала 2,3 млрд грн ПДВ, відображеного у фіктивних документах, а також 147 млн грн реальних податків, які підприємства мали сплатити до бюджету. Для забезпечення безкарності схеми фігуранти, за версією детективів, використовували:

• віддалені сервери за кордоном;
• VPN для маскування IP-адрес;
• мобільні номери іноземних операторів;
• підкуп чиновників та тиск на співробітників підконтрольних компаній.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 18 листопада обрав запобіжний захід для ексвіцепрем'єр-міністра, ексміністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють в отриманні 1,2 млн доларів і 96 тисяч євро від фігуранта корупційної схеми в енергетиці. Слідство вважає, що гроші передавали через бек-офіс/"пральню", а Чернишова на записах називали "Че Гевара".

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!