В законопроекте, который касается налогообложения международных посылок, заметили нормы об отмене пожизненного финмониторинга политически значимых лиц – т.н. ПЭП (англ. Politically exposed persons, PEP): чиновников, депутатов, сотрудников госучреждений, органов государственной и местной власти. Речь шла об ограничении срока контроля для бывших чиновников, что вызвало риски срыва вступления Украины в Евросоюз и получения финансирования от Международного валютного фонда (МВФ).

Видео дня

Речь идет о законопроекте № 15112-1, поданном группой народных депутатов во главе с Андреем Мотовиловцем ("Слуга народа"). На странную норму, которая не касается сути документа, обратил внимание ряд нардепов. Впрочем, по их сообщениям, перед голосованием в первом чтении 7 апреля эту норму таки убрали.

Что хотели изменить и почему это важно

До изменений документ предусматривал, что национальные публичные деятели (PEP) будут подлежать финансовому мониторингу только в течение трех лет после завершения полномочий. Сейчас банки фактически применяют к таким лицам усиленный контроль бессрочно.

Речь идет о проверках источников доходов, происхождения средств и финансовых операций. После завершения трехлетнего периода такие клиенты должны обслуживаться по стандартным процедурам без дополнительных ограничений.

В то же время законопроект расширял круг PEP. К этой категории предлагали отнести работников государственных банков, которые отвечают за финансовый мониторинг или контролируют финансовые операции. Это должно было означать, что для них действовали бы усиленные проверки как во время работы, так и после увольнения.

Самое важное, что изменения хотели "протащить" не через основную часть документа, а в блоке правок в законодательство о предотвращении отмывания средств. Формально они не связаны с темой налогообложения посылок, но были включены в тот же законопроект.

Финансовый мониторинг публичных деятелей является требованием международных стандартов борьбы с отмыванием средств. Поэтому такие изменения нарушили бы обязательства Украины перед партнерами.

"Норму об ограничении "ПЭПства до 3 лет и для госбанков" убрали. По результатам дискуссии "Слуги" с Тарасом Качкой....Виявилось, что нарушение наших обязательств (это было очевидно). Заменили: до вступления в ЕС остановили штрафы для банков за нарушения по ПЭПам. То есть банки не будут бояться что-то по ПЭПам нарушить и должны стать более адекватны в своем подходе к таким лицам", – пояснил представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

Напомним, бессрочный финмониторинг для PEP был условием для начала переговоров о членстве Украины в ЕС и одновременно структурным маяком МВФ. Законопроект о его введении был подписан президентом Владимиром Зеленским в 2023 году.

До этого документ хотели принять в другой редакции, которая предусматривала возвращение пожизненного статуса PEP только после вступления Украины в ЕС. Это могло сорвать переговоры о получении Украиной полноценного членства в ЕС. Кроме того, такой вариант законопроекта противоречил и договоренностям Украины с МВФ. Принятие закона о финмониторинге ПЭП было одним из важнейших структурных маяков для второго пересмотра тогдашней программы расширенного финансирования и сотрудничества Украины с фондом в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НБУ ужесточил требования к финмониторингу "ФОПов" и компаний в Украине. Регулятор рекомендовал углубленные проверки, автоматический скрининг, обмен информацией между банками и активные меры для предотвращения отмывания средств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!