У законопроєкті, який стосується оподаткування міжнародних посилок, помітили норми щодо скасування довічного фінмоніторингу політично значущих осіб – т.зв. ПЕП (англ. Politically exposed persons, PEP): чиновників, депутатів, співробітників держустанов, органів державної та місцевої влади. Йшлося про обмеження терміну контролю для колишніх чиновників, що викликало ризики зриву вступу України в Євросоюз та отримання фінансуванн від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Відео дня

Йдеться про законопроєкт № 15112-1, поданий групою народних депутатів на чолі з Андрієм Мотовиловцем ("Слуга народу"). На дивну норму, яка не стосується суті документу, звернула увагу низка нардепів. Втім, за їхніми повідомленнями, перед голосуванням в першому читанні 7 квітня цю норму таки прибрали.

Що хотіли змінити і чому це важливо

До змін документ передбачав, що національні публічні діячі (PEP) підлягатимуть фінансовому моніторингу лише протягом трьох років після завершення повноважень. Наразі банки фактично застосовують до таких осіб посилений контроль безстроково.

Йдеться про перевірки джерел доходів, походження коштів і фінансових операцій. Після завершення трирічного періоду такі клієнти мали б обслуговуватися за стандартними процедурами без додаткових обмежень.

Водночас законопроєкт розширював коло PEP. До цієї категорії пропонували віднести працівників державних банків, які відповідають за фінансовий моніторинг або контролюють фінансові операції. Це мало означати, що для діяли би посилені перевірки як під час роботи, так і після звільнення.

Найважливіше, що зміни хотіли "протягнути" не через основну частину документа, а в блоці правок до законодавства про запобігання відмиванню коштів. Формально вони не пов’язані з темою оподаткування посилок, але були включені до того ж законопроєкту.

Фінансовий моніторинг публічних діячів є вимогою міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів. Тож такі зміни порушили б зобов'язання України перед партнерами.

"Норму про обмеження "ПЕПства до 3 років і для держбанків" прибрали. По результатам дискусії "Слуги" з Тарасом Качкою….Виявилось, що порушення наших зобов'язань (це було очевидно). Замінили: до набуття членства в ЄС зупинили штрафи для банків за порушення по ПЕПам. Тобто банки не будуть боятися щось по ПЕПам порушити і мають стати більш адекватні в своєму підході до таких осіб", – пояснив представник "Голосу" Ярослав Железняк.

Нагадаємо, безстроковий фінмоніторинг для PEP був умовою для початку переговорів про членство України в ЄС та водночас структурним маяком МВФ. Законопроєкт про його запровадження був підписаний президентом Володимиром Зеленським у 2023 році.

До того документ хотіли ухвалити в іншій редакції, яка передбачала повернення довічного статусу PEP лише після вступу України до ЄС. Це могло зірвати переговори щодо набуття Україною повноцінного членства в ЄС. Крім того, такий варіант законопроєкту суперечив і домовленостям України з МВФ. Ухвалення закону про фінмоніторинг ПЕП було одним з найважливіших структурних маяків для другого перегляду тодішньої програми розширеного фінансування та співпраці України з фондом загалом.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше НБУ посилив вимоги до фінмоніторингу "ФОПів" і компаній в Україні. Регулятор рекомендував поглиблені перевірки, автоматичний скринінг, обмін інформацією між банками та активні заходи для запобігання відмиванню коштів.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!