Связи России с террористами и опасными режимами стали теснее: мир должен реагировать

Россия все активнее пренебрегает международными нормами и правилами. В частности, Кремль подозревают в тесном сотрудничестве с КНДР в области шпионажа и разработки ракет вопреки санкциям ООН. Также РФ усиливает финансовые связи с Ираном. Все это требует решительной реакции со стороны международного финансового сообщества. В частности, внесения России в черный список FATF.

Об этом написал глава Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский в статье для британского Королевского института объединенных служб (RUSI) – старейшего в мире аналитического центра в сфере обороны и безопасности. "Россия никогда не была так близка к самым опасным режимам и террористическим организациям в мире", – говорится в статье.

Отмечается, что Россия наносит удары по мирным жителям Украины, используя северокорейские боеприпасы, а взамен позволяет Северной Корее вкладывать больше денег и технологических достижений в свои угрозы Южной Корее, Японии и США. "То, что начиналось как позерство со стороны Владимира Путина и Ким Чен Ына, теперь переросло в беспрецедентное партнерство между этими двумя государствами-изгоями", – пишет Черкасский.

Кроме того, становится все более тесным экономическое сотрудничество России с Ираном. В частности:

• российские банки теперь поддерживают перевод средств в Иран;
• Россия обменивает свои истребители на иранские беспилотники;
• РФ поддерживает иранские ядерные амбиции.

"Российские деньги и товары, поступающие в казну Ирана, укрепляют экономические и военные позиции признанного во всем мире государства-спонсора терроризма", – подчеркивает глава Госфинмониторинга.

Но и это далеко не все случаи вовлечения России в глобальную преступную деятельность. В июне РФ открыто признала, что финансировала из своего бюджета ЧВК "Вагнер". Таким образом Кремль, по словам Черкасского, взял на себя ответственность за распространение шантажа, насилия и массовых убийств по всему миру.

"Москва финансирует не только базирующиеся в России террористические группировки. Ранее в этом году появились сообщения о зарождающемся альянсе между Россией и "Хезболлой", всемирно признанной ливанской террористической группировкой, связанной с кровавым режимом Башара аль-Асада в Сирии", – пишет Черкасский.

По его мнению, все эти факты свидетельствуют о том, что мировому финансовому сообществу следует усилить противодействие угрозам, исходящим от России. Черкасский отмечает, что хорошие примеры уже есть:

• Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) – межправительственная группа, призванная противодействовать глобальному отмыванию денег и финансированию терроризма – приостановила членство России, чтобы помешать Кремлю влиять на принятие решений.
• Эгмонтская группа, которая обеспечивает глобальное сотрудничество подразделений финансовой разведки, также приостановила деятельность России, отрезав ее от важного источника финансовой разведки, предоставляемого сервисом обмена информацией Secure Web.

Тем не менее Россия продолжает открыто спонсировать терроризм и выстраивать коммерческие и оборонные отношения с государствами, находящимися под санкциями ООН и включенными в черный список FATF. Поэтому, по словам Черкасского, FATF должна признать эти факты и сделать еще один шаг вперед, усилив меры по противодействию рискам со стороны России на последнем в этому году пленарном заседании в Париже 23-27 октября.

Кроме того, отдельные государства также должны официально признавать Россию юрисдикцией высокого риска в своем внутреннем законодательстве. Это позволит разблокировать такие инструменты политики, как рекомендации по рискам и рыночные ориентиры, которые являются лишь двумя из многих доступных им законодательных вариантов, объяснил Черкасский.

Еще одно направление работы – компании, подверженные влиянию российских организаций или российской финансовой системы. Они должны оградить себя от рисков, усовершенствовав свои процедуры комплексной проверки. По мере того, как растет контроль за действиями России, для бизнеса станет еще важнее избегать неосознанного участия в отмывании денег или финансировании терроризма, отметил глава Госфинмониторинга.

"Взоры всего мира будут все более пристально прикованы к организациям, ответственным за финансирование зверств России. Бизнес и политики должны действовать сейчас, чтобы оставаться на правильной стороне истории", – резюмирует автор статьи.

"Мы, украинцы, благодарны нашим союзникам за решительные действия, которые они уже предприняли. Но мы должны понимать, что Россия продолжает попытки разрушить целостность международной финансовой системы, посеять хаос и разрушение по всему миру. Неоспоримыми являются доказательства того, что незаконная деятельность России угрожает международному верховенству права, глобальному миру и безопасности. Участившиеся нарушения Россией международных норм свидетельствуют о том, что мы должны делать больше для противодействия этим угрозам", – призывает Черкасский.

Как сообщал OBOZ.UA, Государственная служба финмониторинга как подразделение финансовой разведки Украины во время войны в усиленном режиме принимает меры против отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения. Так, ведомство разыскивает активы коллаборантов и предателей (в т.ч. недвижимость, яхты и т.д.), а также лиц, связанных с российской агрессией, помогает правоохранительным органам и ведет финансовые расследования коррупционных схем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!