Сотни дел о государственной измене и мощные удары по коллаборантам: в Украине заблокировали тысячи их счетов

14.11.2023 10:56

В Украине заблокировали тысячи счетов коллаборантов

В Украине по состоянию на 10 ноября расследовалось 343 дела по подозрению в госизмене в экономическом разрезе. Кроме того, Госфинмониторинг передал в правоохранительные органы материалы на 484 коллаборантов и предателей.

Об этом сообщили в структуре. Там отметили, что также заблокировано 2 494 счета коллаборантов и других лиц.

Помимо этого, правоохранителям направлено 1 765 материалов по экономическим преступлениям. А сразу в 147 оганов иностранных финансовых разведок отправлено 1 885 запросов о совместных расследованиях.

В Украине по состоянию на 10 ноября расследовалось 343 дела по подозрению в госизмене в экономическом разрезе. Источник: Госфинмониторинг

Заблокированы миллиарды

В структуре рассказали, что проанализировано 2,131 млн сообщений о финансовых операциях, в том числе около 1 млн о переводе денег за границу.

Также заблокировано финансовых операций на общую стоимость 11,7 млрд грн, в частности:

в гривне – на 7,461 млрд;
в евро – на 50,98 млн;
в долларах – на 50,5 млн;
в рублях – на 7,18 млн;
в ценных бумагах – на 427,35 млн грн.

Помимо этого, наложен арест на корпоративные права на общую сумму, превышающую 12,3 млрд грн. А правоохранителям и в разведывательные органы была передана информация о подозрительный финансовых операциях на общую сумму, превышающую 145,7 млрд грн.

Санкции против России

В Госфинмониторинге рассказали, что было остановлено членство России в FATF (Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег). В частности, действия РФ признаны:

противоречащими принципам FATF;
грубо нарушающими стандарты группы.

Помимо этого, Россию исключили из Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Также:

приостановлено членство подразделения финансовой разведки РФ в Эгмонтской группе (объединяющей финансовые разведки разных стран мира);

Россию лишили статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств;
РФ лишили права голоса по отдельным вопросам, а кроме того, права исполнять функции докладчика, координатора, руководителя делегации и т. п. в CETS 198 (Конвенция об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма).

Как сообщал OBOZ.UA, США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали более 30 физических лиц, в частности один из разработчиков дронов "Ланцет", и около 200 юридических лиц (в том числе из других стран). В целом новые санкции направлены против ВПК РФ, а также поддерживающих его структур.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!