Лазаренко и его associates

Соучастницей «американского узника» Тимошенко перестала считаться в Украине, но не в США.

Судебное разбирательство вокруг Юлии Тимошенко проходит не только в Украине. В то время, как в Киеве размышляют над апелляционными жалобами экс-премьера и ее адвокатов, суд Калифорнии продолжает многолетнее рассмотрение дела № 1:04-CV-00798-PLF о конфискации активов осужденного на восемь лет Павла Лазаренко. Юлия Тимошенко в этом деле фигурирует как соучастник. Еще один иск в отношении Тимошенко и Лазаренко подал в американский суд «Газпром»: уже три года он ждет возвращения похищенных у него $140 млн.

До чего символично: Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко в 90-е годы были партнерами и сообщниками, а сейчас они оба экс-премьеры и оба сидят в тюрьме. Лазаренко в американской, а Тимошенко – в украинской. Правда, срок отсидки Павла Ивановича заканчивается в будущем году, а Юлии Владимировны... Пока неизвестно.

Широкая общественность мало разбирается в нюансах приговора Тимошенко, и уже тем более – Лазаренко. Поэтому начнем с небольшого ликбеза. Американское законодательство карает за легализацию преступных доходов (или – отмывание грязных денег, как принято у нас говорить). Павел Лазаренко перевел в США деньги, полученные от взяток, вымогательства и деятельности компании ЕЭСУ, возглавляемой Юлией Тимошенко, купил на них дом в Новато (за наличные), а остальные разместил в банке. За что и был судим.

3 июня 2004 года окружной федеральный суд Сан-Франциско признал Павла Лазаренко виновным в отмывании денег на территории США. Приговор судья Мартин Дженкинс вынес только спустя два года: 9 лет заключения и штраф в $10 млн.

Адвокаты Лазаренко подали апелляцию, и 10 апреля 2009 года коллегия судей 9-го Округа во главе с Чарльзом Р. Брейером «скостила» экс-премьеру 11 месяцев лишения свободы. Таким образом, уже летом будущего года он покинет «гостеприимные» стены тюрьмы в Дублине. Но на этом его неприятности еще не закончились.

Суд Калифорнии, начиная с 2005 года, неспешно рассматривает еще один иск: прокуратуры США к Павлу Лазаренко. Это дело № 1:04-CV-00798-PLF о конфискации активов со счетов 9 банков в Антигуа, Гернси, Женеве, Лихтенштейне и Литвы на сумму почти $280 млн., «а также все активы, происхождение которых связано с упомянутыми в иске доходами и собственностью». От имени США иск подписала Дебра Ла Превотте, специальный агент ФБР, которая под присягой подтверждает подлинность и достоверность каждого слова, изложенного в документе.

Основным соучастником преступных деяний Павла Лазаренко назван Петр Кириченко, управляющий бизнесом Лазаренко. Но он вовремя вступил в сделку с американской юстицией и, предоставив доказательства вины своего патрона, купил себе свободу. Среди других соучастников Лазаренко неоднократно упомянута Юлия Тимошенко и ее компания ЕЭСУ. Более того, в иске американской прокуратуры есть даже целый раздел, который переводятся как «Энергетические схемы ЕЭСУ и «Итера» (The UESU and ITERA Energy Schemes).

Русскоязычный перевод этого документа печатали некоторые отечественные издания, например, газета «2000». Но, несмотря на это, в прессе бытует мнение, что Тимошенко нигде и никогда официально не признавалась сообщницей Лазаренко. Это не так.

В девятом и десятом разделах иска четко сказано, кого американская прокуратура считает сообщниками (или соучастниками): 9. Other (другие) associates (соучастники) of Lazarenko who (которые) amassed (накопили) multi-million dollar fortunes (многомиллионные долларовые состояния) through their association (через свою связь) with Lazarenkoincluded (включают) Yulia Tymoshenko, Igor Makarov, Mykhola Agafonov... 10. Lazarenko and his associates were UESU (ЕЭСУ) was controlled by Lazarenko associate Yulia Tymoshenko.

Английский термин «associate» имеет несколько значений. Но в юридической терминологии, и любой словарь это подтвердит, это слово однозначно означает «соучастник». В тексте обвинительного заключения слова Lazarenko и associate упоминаются десятки раз. И не случайно.

Значительная часть денег, которые американское правительство старается конфисковать у экс-премьера Украины, поступали от оффшорных фирм Тимошенко Somolli Enterprises и United Energy International LTD. В Генпрокуратуре Украины, как и в распоряжении американской юстиции, есть документы, что собственниками Somolli Enterprises официально значились Юлия Тимошенко и ее супруг (они даже пользовались кредитной карточкой этой оффшорки), а United Energy International LTD была учреждены в Англии турком по имени Эркумент Аксой по распоряжению Тимошенко, и ею же управлялась.

Бывший федеральный обвинитель, потратившая шесть лет на дело Лазаренко, Martha Boersch (у нас ее имя переводят как Марта Борщ, хотя сама она называет себя Мартой Берш) в комментарии для фильма «Украденный попкорн» режиссера Бретта Алена говорит: «Деловые интересы Юлии Тимошенко пересекались с интересами Кириченко в начале и середине 90-х, когда Лазаренко стал вице-премьер-министром. Вместе со своим мужем Юлия Тимошенко создала компанию «Единые Энергетические системы Украины». Эта компания была создана за несколько недель, если не сказать дней, и тут же получила право поставлять газ на украинские предприятия. Да, ее можно назвать соучастником преступного сговора...»

В другом своем интервью Марта Берш поясняет, что Юлия Тимошенко не была привлечена к ответственности, так как не совершила преступление на территории США. Заниматься ею должна была Генеральная прокуратура Украины. Но за три дня до назначения Юлии Тимошенко и.о. премьер-министра в январе 2005 года тогдашний генпрокурор Святослав Пискун и его подчиненные (Безуглый и Куцый) подписали постановление, которым прекратили уголовное дело против Юлии и Александра Тимошенко о даче взяток на сумму $86 млн. Павлу Лазаренко. Поэтому можно сказать, что сообщницей «американского узника» Тимошенко перестала считаться в Украине, но не в США.

Рассмотрение в суде Калифорнии иска о конфискации активов Павла Лазаренко и обоснование в нем вины Юлии Тимошенко позволили российскому «Газпрому» 29 марта 2007 года подать в окружной суд округа Колумбия иск о востребовании $140 млн. со счетов, проходящих в связи с делом Лазаренко.

В этом иске говорится, что «Газпром» является владельцем $140 млн., но стал жертвой ненадлежащего использования и расхищения упомянутых денежных средств Павлом Ивановичем Лазаренко и Юлией Тимошенко... Он не получил расчетов за поставленный газ, так как компания UEIL, по распоряжению Тимошенко и Лазаренко, перечислила указанную сумму некой кипрской компании, находящейся под контролем Тимошенко и других лиц» (имеется ввиду Somolli Enterprises).

$140 млн. – только часть денег, которые не дошли до российского «Газпрома». В тот же период ЕЭСУ кинула Россию на гораздо большую сумму – $450 млн. Осенью 1996 года Павел Лазаренко заключил соглашение об урегулировании задолженности перед «Газпромом» путем поставок материально-технических ресурсов для российской армии. Поставлять стройматериалы должна была корпорация ЕЭСУ. Но за все время Юлия Тимошенко поставила материалов всего на $132 млн. Остальной товар (трубы, гвозди и проч.) – так и не поступил. Хотя был уже оплачен: главный финансист Минобороны РФ Георгий Олейник, подписавший платежные документы о перечислении 27 декабря 1996 года $250 млн., а 14 марта 1997 года – $200 млн. сел за это в тюрьму на пять лет.

Примечательно, что Олейник был осужден по той же статье Уголовного кодекса, только российского, как и (спустя почти 10 лет) Юлия Тимошенко: за превышение должностных полномочий. Выйдя из тюрьмы досрочно, российский генерал не устает повторять, что сотрудничество с Тимошенко сломало ему жизнь навсегда. Он однозначно уверен, что слово associate в отношении нее переводится не как партнер, а как соучастник.

Фото сайта ВО Громада