Банда банкиров обналичивала ежемесячно свыше 2 млрд

МВД раскрыло преступную сеть, в которой были задействованы несколько коммерческих банков.

Сотрудники правоохранительных органов столицы провели масштабную спецоперацию, в результате которой оказались задержанными несколько банкиров. По информации департамента экономической безопасности МВД России, преступная группа, в которую они входили, занималась отмыванием денег. Преступники ежемесячно обналичивали более 2 млрд рублей.

В организованную группу входили, в частности, сотрудники "Темпбанка", банка "Империя" и банка «Басманный». Там уже проведены обыски, изъяты финансовые документы. Задержаны советник председателя правления "Темпбанка" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления банка "Империя" Маргарита Савченко, её дочь Наталья Савченко и ещё ряд подозреваемых.

За свои услуги мошенники назначали комиссию в размере 3-9% - с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений.

По делу проведено 14 обысков, в том числе в банках, через которые производились расчёты. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-"однодневок", электронные ключи управления счетами системы "Банк-клиент" и другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. Арест наложен на 21 миллион рублей, находящийся на счетах семи коммерческих организаций.

Как сообщает ДЭБ МВД России, разоблачить преступную деятельность банкиров удалось благодаря внедрению в группу подозреваемых сотрудника милиции. Это позволило задокументировать противоправную деятельности фигурантов.