На Донетчине ликвидировали "конверт" с оборотом 40 млн грн

В Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял отечественным субъектам ведения хозяйства услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличные, легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путём.

Организаторы конвертационного центра создали три транзитных фирмы на территории Луганской области. Используя счета этих предприятий, нарушители получали денежные средства за бестоварные операции. Средства снимались со счетов и в дальнейшем выдавались наличными предприятиям, которые пользовались услугами центра, по ставке 4-6%.

Для осуществления незаконной деятельности использовались реквизиты трёх субъектов хозяйственной деятельности с признаками "фиктивности" и 10 текущих расчётных счетов, открытых в банковских учреждениях Донецкой области. Обращение средств по этим счетами только в 2009 году составило свыше 40 млн грн.

Во время проведённых обысков в офисных помещениях организаторов центра изъята оргтехника, пустые бланки с печатями и одна печать "фиктивного" субъекта хозяйственной деятельности, пишет УНИАН.

Читайте по теме:

Янукович подписал закон об отмывании денег

На Херсонщине накрыли "конверт" с оборотом в 20 млн

Банду браконьеров смогли взять только с помощью "Беркута"