На Херсонщине накрыли "конверт" с оборотом в 20 млн

В Херсонской области в рамках проведения операции „Бюджет”, сотрудниками налоговой милиции ГНИ в Херсоне выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая осуществляла незаконный перевод безналичных средств в наличные.

Видео дня

Согласно материалам следствия, в разный период времени, путем подделки паспортов, организатор этой группы зарегистрировал на подставных лиц два СПД. Через них непосредственно снимались наличные денежные средства, они же использовались и для безосновательного формирования налогового кредита.

В частности, установлено, что на протяжении двух лет на счета вышеуказанных предприятий СПД от ряда предприятий, часть которых являются государственными, по бестоварным операциям и по поддельным финансово-хозяйственным документам, поступили денежные средства на строительство и ремонт дорог на общую сумму свыше 20 млн грн. В дальнейшем эти средства, под видом оплаты за товар, были сняты через кассу одного из банков Херсона, пишет УНИАН.

Читайте по теме:

На Луганщине вскрыли «конверт» с оборотом в 30 млн гривен

Налоговики опять накрыли конвертационный центр - в Киеве

Миллионы долларов ''закатывают'' в асфальт