На Одесщине ликвидировали крупный конвертцентр

В Одессе сотрудниками правоохранительных органов обнаружен и ликвидирован крупный конвертационный центр.

Как сообщили в облуправлении Государственной налоговой администрации, центр действовал «в условиях полной конспирации».

Из вмонтированных в стены и замаскированных сейфов в его помещении во время обыска была изъята валюта на сумму, эквивалентную 2,8 млн. грн.

В облуправлении уточнили, что вход в полуподвал, где располагался офис центра, также был тщательно замаскирован, а прилегающая территория «просматривалась через камеры видеонаблюдения». Денежные средства, проходившие через этот конвертационный центр, обналичивались путем перечисления на счета фиктивных фирм.

Кроме денег в офисе изъяты печати, штампы ряда компаний и финансовая документация. Сейчас следствие устанавливает клиентов конвертационного центра, пишет УНИАН.

Читайте по теме:

Разоблачен конвертационный центр, отмывший 1,5 млрд грн

В Мариуполе накрыли "конверт" с оборотом в 100 млн гривен

Конвертационный центр ''отмыл'' 6 миллиардов