Милиция разоблачила "конверт" с оборотом в 30 млн гривен

Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью Запорожского ГУМВД Украины разоблачено три директора, которые с целью избежания налогообложения создали ряд фиктивных фирм, с помощью которых переводили безналичные средства в наличность.

За время существования "конверта" злоумышленники незаконно перевели в наличность около 30 млн грн, легализовали - 1,5 млн грн. В ходе проведения обысков в офисах мошенников были изъяты вещественные доказательства деятельности "конвертационного центра".

Возбуждено уголовное дело по ст.205 ч.2 и ст.358 ч.3 УК Украины, пишет РБК-Украина

Читайте по теме:

Налоговики накрыли конвертцентр своих коллег

СБУ накрыла ''конверт'' с оборотом $30 млн в месяц

На Донетчине накрыли конвертцентр с оборотом в 200 млн грн