УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Налоговая накрыла конвертцентр с оборотом в 30 млн грн

567
Налоговая накрыла конвертцентр с оборотом в 30 млн грн

В Днепропетровске налоговики ликвидировали конвертационный центр, через который на протяжении 2008-2009 годов было легализировано 30 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области, передает УНИАН.

Для функционирования данного конвертационного центра группа предпринимателей создала три фирмы, которые не вели никакой уставной деятельности. Услуги конвертации предоставлялись предприятиям Днепропетровской области.

Налоговые милиционеры задержали одного из представителей преступной группировки. Во время проведения обысков по адресам проживания злоумышленников и в их автомобилях изъято 400 тыс грн, печати, штампы и факсимиле с подписями участников группировки, 5 комплектов оргтехники с системой "Клиент-банк".

По факту деятельности нелегального конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Следствие продолжается.

Читайте по теме:

Налоговики накрыли конвертцентр своих коллег

В Запорожье выявлен конвертцентр, "отмывший" 25 млн

Закрыли конвертационные центры с оборотом в 110 млн

Налоговая накрыла конвертцентр с оборотом в 30 млн грн