Rosukrenergo занялось американское ФБР
Американский минюст и ФБР активизировали расследование в отношении швейцарской фирмы Rosukrenergo.
Об этом пишет российская газета «Ведомости».
Следователи заинтересовались возможными связями Семена Могилевича с кипрской компанией Highrock Holdings, главным владельцем которой является Дмитрий Фирташ, партнер «Газпрома» в Rosukrenergo.
В последние месяцы агенты ФБР встречались со свидетелями в странах Центральной и Восточной Европы, собирая информацию о связях Могилевича с Highrock Holdings, пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ходом расследования. Представители минюста и ФБР отказались комментировать ход расследования.
О том, что бизнес газового трейдера Rosukrenergo может контролировать Семен Могилевич, заявил летом 2005 г. экс-руководитель Службы безопасности Украины Александр Турчинов.
Представители «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» опровергали какую-либо связь Rosukrenergo с Могилевичем или его людьми, утверждая, что не знают имена бенефициаров, скрывающихся за Raiffeisen Investment.
В апреле этого года деятельностью и собственниками Rosukrenergo заинтересовалось министерство юстиции США. Вскоре владельцы «австрийской половины» швейцарского трейдера решили назвать себя. Ими оказались украинские предприниматели Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин.
Rosukrenergo учреждена в 2004 г. «дочками» Газпромбанка Arosgas Holding и Raiffeisen Investment — Centragas Holding (по 50%). Бенефициары Centragas — украинские предприниматели Дмитрий Фирташ (90%) и Иван Фурсин (10%). В 2006 г. «Газпром» уступил трейдеру поставку всего среднеазиатского газа, идущего через территорию России (56 млрд куб. м — в 2006 г.) в Украину и в Восточную и Центральную Европу.
