Крупный бельгийский банк блокирует тысячи счетов в связи с отмыванием денег
Fortis, один из крупнейших банков Бельгии, заблокировал 150 тысяч расчетных и сберегательных счетов своих клиентов, сообщает новостной сайт Expatica со ссылкой на финансовое бельгийское издание De Tijd.
Все эти клиенты не смогли вовремя выполнить требования банка о предоставлении копии удостоверения личности. Решение о заморозке счетов было принято после того, как в Бельгии вступило в силу новое законодательство по борьбе с отмыванием преступных капиталов и финансированием терроризма.
Согласно новым правилам, действующим с начала года, банкам предписывается иметь дополнительную информацию о клиентах. Бельгийский банк попросил вкладчиков представить копии удостоверений личности или паспортов. При этом клиент банка мог направить нужную информацию в банк факсом, по электронной или обычной почте.
Большинство клиентов банка предоставило банку необходимую информацию. Однако некоторые из них так и не связались с местным филиалом банка.
Теперь же вкладчикам для разблокирования счета необходимо явиться в банк. Примеру Fortis готовы последовать и другие кредитные организации Бельгии.