"Потерянные в городских катакомбах": десятки украинских компаний исчезли из Единого госреестра
За последний год из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) исчезло 72 компании, которые могут быть связаны с рейдерством и отмыванием денег.
Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.
"За последний год в Украине исчезло из ЕГР 72 компании и учреждений", - говорится в сообщении.
Каждая компания, которая регистрируется в Украине, попадает в ЕГР. В случае ликвидации ее статус меняется, однако ее еще можно найти в реестре.
"Среди юристов ходят легенды о компаниях, могут исчезнуть из реестра, с 2010 года. Между собой называем такие компании "потерянными в городских катакомбах". Никто не знает человека, который может нажать на кнопку Delete, но все слухи указывают на Одессу", - отметил управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян.
Читайте: Все вопросы к Корчак: из реестра НАПК пропали сотни деклараций сотрудников ГПУ
По его словам, это может происходить по нескольким причинам.
"Во-первых, сложная процедура ликвидации компании и банкротства, частые налоговые проверки могут склонить владельца к более "привлекательному" решению. Во-вторых, исчезновения компании из реестра - идеальный инструмент рейдера. Через такую компанию выводятся активы, оспорить сделку становится невозможным. Также такие махинации могут делать конвертационные центры", - уточнил юрист.
Он добавил, что реестры налоговых накладных не могут отследить цепочку обязанностей, если он начинается с компании, которой не существует.
Отмечается, что одна из последних компаний, которая пропала из Единого госреестра, - ООО Анси (код ЕГРПОУ - 19306517, предприятие зарегистрировано в Днепропетровской области). Поиск в ЕГР результатов не дал.
По данным OpenDataBot, именно эта организация в декабре 2016 года была фигурантом в деле о рейдерстве (судебные решения 63941819 и 63881775). Позже "Анси" получило земельный участок общей площадью 14 га в аренду на 49 лет.
Владельцем ЧП оказался бывший депутат городского совета Днепра и владелец Березинского рынка Николай Агапов.
"10 апреля 2017 в ЧП "Анси" появилась компания-двойник. У нее другой код ЕГРПОУ и адрес, тем не менее, двух компаний с одинаковым названием и организационно-правовой формой быть не может согласно Закону Украины "О государственной регистрации", - подчеркнули в OpenDataBot.
Как сообщал "Обозреватель", ранее хакеры взломали Единый реестр юридических лиц Украины.